OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 9, 2018

证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-003

欧菲科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司欧菲光科 技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向南昌欧菲多媒体新技术有限公 司（以下简称“欧菲多媒体”）增资1,000万美元，欧菲多媒体注册资本由1,000 万美元增至2,000万美元 ，最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控 科技”）增资2,000万元人民币，南昌触控科技注册资本由5.5亿元人民币增至5.7 亿元人民币，最终以工商变更为准。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第三次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年1月3日以邮件 形式发出，董事会于2018年1月8日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东 大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,714,445,975 元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲多媒体新技术有限公司

成立日期：2015 年11 月6 日

注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189 号 3006 室

法定代表人：郭剑

注册资本：1,000 万美元

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2017 年09 月 30 日，资产总额19,445.84 万元人民币，净资产5,837.71 万元人民币，营业收入37,635.84 万元人民币，流动负债合计13,608.13 万元人 民币，非流动负债0 万元人民币。

2、南昌欧菲触控科技有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28 号615 室 法定代表人：孟锴

注册资本：5.5 亿元人民币

经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学 塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。

截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额0 元，净资产0 元，营业收入0 元， 流动负债合计0 元，非流动负债0 元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

欧菲科技股份有限公司是欧菲多媒体和南昌触控科技唯一股东，持股比例 均为100%。

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前		增资后
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
欧菲多媒体	自有资金	1,000 万美元	100%	2,000 万美元	100%
南昌触控科技	自有资金	5.5 亿元人民币	100%	5.7 亿元人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年1 月8 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==