OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2017-182

欧菲科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲光电技术有限 公司（以下简称“南昌光电”）增资7.3亿元，南昌光电注册资本由14.51亿元增 至21.81亿元 ，最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲光”） 增资1亿元，苏州欧菲光注册资本由58,946万元增至68,946万元 ，最终以工商变 更为准。

3、公司拟向全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控 科技”）增资3.5亿元，南昌触控科技注册资本由2亿元增至5.5亿元，最终以工 商变更为准。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第二次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2017年12月9日以邮件 形式发出，董事会于2017年12月15日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加 表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东 大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：欧菲科技股份有限公司

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成立日期：2001 年3 月12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,714,445,975 元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012 年10 月11 日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟 注册资本：14.51 亿元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新 型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和 技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定 的除外）。

截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额755,460.18 万元人民币，净资产 241,059.62 万元人民币，营业收入764,326.96 万元人民币，流动负债合计 432,397.30 万元人民币，非流动负债82,003.26 万元人民币。

2、苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉

注册资本：58,946 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术 服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并

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提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术 研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额344,018.69 万元人民币，净资产 71,372.28 万元人民币，营业收入424,038.71 万元人民币，流动负债合计 209,010.20 万元人民币，非流动负债63,636.21 万元人民币。

3、南昌欧菲触控科技有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28 号615 室 法定代表人：孟锴

注册资本：2 亿元人民币

经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学 塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。

截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额0 元，净资产0 元，营业收入0 元， 流动负债合计0 元，非流动负债0 元。

欧菲科技股份有限公司是南昌光电、苏州欧菲光和南昌触控科技唯一股东， 持股比例均为100%。

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前	增资前	增资后	增资后
		出资额（单位：人民币）	持股比例	出资额（单位：人民币）	持股比例
南昌光电	非公开募集资金	14.51 亿元	100%	21.81 亿元	100%
苏州欧菲光	非公开募集资金	58,946 万元	100%	68,946 万元	100%
南昌触控科技	自有资金	2 亿元	100%	5.5 亿元	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

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因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司

2017 年12 月15 日

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