OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 21, 2017

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳欧菲光科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ） 2013 年 1 月非公开发行股 票方式取得募集资金（以下简称 “2013 年募集资金 ” ）

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012 ]1730 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华林证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 4,054 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 37 元。截至 2013 年 1 月 18 日止，本公司共募集资 金 1,499,980,000.00 元，扣除发行费用 47,219,940.00 元，募集资金净额 1,452,760,060.00 元。

截止 2013 年 1 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2013]000020 号 ” 验资报告验证确认。

截止 2017 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,209,485,415.77 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,079,560.20 元；于 2013 年 1 月 18 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 977,405,855.57 元。利 用自有资金先期投入募集资金项目 232,079,560.20 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）以 “ 大华核字 [2013]001638 号 ” 鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。利用募集资金永久补充 流动资金 250,000,000.00 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司已累计使用 2013 年募集资金总额 1,459,485,415.77 元， 募集资金余额应为 -6,725,355.77 元。截止 2017 年 06 月 30 日止公司募集资金专户余额为 0 元。 募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 -6,725,355.77 元，系募集资金存放期间的利息收 入。募集资金已使用完毕，公司募集资金账户已销户。

（二）本公司 2014 年 8 月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称 “2014 年募集 资金 ” ）

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]459 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司于 2014 年 8 月 15 日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 10,045.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 19.92 元。截至 2014 年 8 月 15 日止，本公司共募集资金 2,001,003,840.04 元，扣除发行 费用 41,108,452.07 元，募集资金净额 1,959,895,387.97 元。

截止 2014 年 8 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2014]000321 号 ” 验资报告验证确认。

截止 2017 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,882,872,353.66 元，其中：公司

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 227,417,500.00 元；于 2014 年 8 月 15 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,457,954,745.36 元；本 年度使用募集资金 197,500,108.30 元。利用自有资金先期投入募集资金项目 227,417,500.00 元， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “ 大华核字 [2014]004688 号 ” 鉴证报告鉴证确认并完 成资金置换。

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额 1,882,872,353.66 元，募集资金余额应为 77,023,034.31 元。截止 2017 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户余额 为人民币 44,853,673.05 元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 52,050,000.00 元，尚未 支出的募集资金余额合计为 96,903,673.0 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 -19,880,638.74 元，系募集资金存放期间的利息收入。

（三）本公司 2016 年 10 月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称 “2016 年募集 资金 ” ）

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1740 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 10 月 27 日非公开发行普通股（ A 股） 股票 3,612.4390 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 37.83 元。截止 2016 年 10 月 27 日 止，本公司募集资金 1,366,585,673.70 元，扣除与发行有关的费用 26,901,293.20 元，募集资金 净额为 1,339,684,380.50 元。

截止 2016 年 10 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所出具大华验字 [2016]001015 号《验资报告》审验。

截止 2017 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 485,680,827.38 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 33,724,971.95 元，其中 2016 年度已置换 26,692,271.95 元，本报告期置换 7,032,700.00 元；于 2016 年 10 月 27 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 427,486,782.92 元；本年度使用募集资金 24,469,072.51 元。利用自有资金先期投入募集资金项目 33,724,971.95 元，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以 “ 大华核字 [2016]004739 号 ” 鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额 485,680,827.38 元， 其中：永久补充流动资金 409,975,700.00 元，本年度实际使用 24,469,072.51 元，募集资金余额 应为 854,003,553.12 元。截止 2017 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户余额为人民币 185,557,248.28 元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 669,840,000.00 元，尚未支出的 募集资金余额合计为 855,397,248.28 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 -1,393,695.16 元，系募集资金存放期间的利息收入。

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二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称 “ 管理制度 ” ），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十四次会议（临时）审 议通过，并业经本公司 2013 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围 内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理审批，项目实施单位执 行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进 行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（一） 2013 年募集资金

2013 年募集资金，本公司会同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国 银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司南 昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌 欧菲光学技术有限公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国建 设银行股份有限公司南昌昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国工商银行 股份有限公司南昌昌北支行、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行签订了《募集资金四 方监管协议》。公司签订的《募集资金三 / 四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管 协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三 / 四方监管协议》 的履行不存在问题。

截至 2017 年 06 月 30 日止， 2013 年募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额（注 1）	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公 司深圳分行	337010100100489755	454,980,600.00	--	--	已销户
中国银行股份有限公 司深圳公明支行	748460359840	1,000,000,000.00	--	--	已销户
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开	191719012925	100,000,000.00	--	--	已销户
发区支行
中国建设银行股份有 限公司南昌昌北支行	36001050800052510306	300,000,000.00	--	--	已销户
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开	200718860317	405,837,791.63	--	--	已销户
发区支行

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银行名称	账号	初时存放金额（注 1）	截止日余额	存储方式	备注
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开	190218860369	100,000,000.00	--	--	已销户
发区支行
中国工商银行股份有 限公司南昌昌北支行	1502210029300201075	150,000,000.00	--	--	已销户
中国农业银行股份有 限公司南昌象湖支行	14983001040010042	100,000,000.00	--	--	已销户
中国农业银行股份有 限公司南昌象湖支行	14983051800000013	10,000,000.00	--	--	已销户
中国农业银行股份有 限公司南昌象湖支行	14983051800000014	20,000,000.00	--	--	已销户

注 1 ：初始存放金额中包含发行费用 2,220,540.00 元。

（二） 2014 年募集资金

2014 年募集资金，本公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司深圳公明分行、中 国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳公明分行、中国 建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子 公司南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、 南昌欧菲显示科技有限公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司南昌市昌北支 行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国农业银行股份有限公司南昌市象湖支行、 中国银行股份有限公司红谷滩昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行签订了《募 集资金四方监管协议》。公司签订的《募集资金三 / 四方监管协议》与深圳证券交易所的《三 方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三 / 四方监管 协议》的履行不存在问题。

截至 2017 年 6 月 30 日止， 2014 年募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额（注1）	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深 圳公明支行	753663393647	661,985,840.00	651.56	活期
中国农业银行股份有限公 司深圳公明支行	41020800046688882	200,000,000.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公 司深圳深圳湾支行	4000027729200523201	500,000,000.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公 司深圳华侨城支行	44201518300052528673	600,000,000.00	24,802.54	活期
中国工商银行股份有限公 司南昌市昌北支行	1502210029300135314	250,000,000.00	-	已销户-
中国银行股份有限公司南 昌市昌北支行	190225032879	610,000,000.00	3,286,668.61	活期

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

中国农业银行股份有限公 司南昌市象湖支行	14983001040011123	150,000,000.00		11,471,060.83	活期
中国农业银行股份有限公 司南昌市象湖支行	14983051500000095	45,000,000.00		22,000,000.00	智能定期存款（七 天通知存款）
中国银行股份有限公司南 昌市昌北支行	191725030730	100,000,000.00		-	已销户-
中国银行股份有限公司南 昌市昌北支行	196225034862	200,000,000.00		41,648.39	活期
中国银行股份有限公司南 昌市开发区支行	196227978887	200,000,000.00		15,503.94	活期
国家开发银行深圳分行	44301560042808380000	250,000,000.00		500,000.00	活期
国家开发银行深圳分行	44301560042904010000	249,500,000.00		7,513,337.18	协定存款专户
交通银行南昌市迎宾支行	361608100018010085313	50,000,000.00			已销户
				-
合 计			-	44,853,673.05

注 1 ：初始存放金额中包含发行费用 2,090,452.03 元。

（二） 2016 年募集资金

2016 年募集资金，本公司会同保荐机构分别与国家开发银行股份有限公司深圳分行、中 国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集 资金三方监管协议》；本公司及全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司、苏州欧菲光科 技股份有限公司汇同保荐机构分别与中国银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公 司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司 签订的《募集资金三 / 四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重 大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三 / 四方监管协议》的履行不存在问题。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额（注1）	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公 司深圳公明支行	754968076634	410,000,000.00	71,218.55	活期
中国农业银行股份有 限公司深圳公明支行	41020800040053018	157,000,000.00	35378.59	活期
中国农业银行股份有 限公司深圳公明支行	41020800040053018-1	50,000,000.00	50,000,000.00	智能定期存款（七 天通知存款）
国家开发银行深圳分 行	44301560043747200000	773,720,302.92	100,000.00	活期
国家开发银行深圳分 行	443015600438116100000	573,800,260.11	112,106,618.28	智能定期存款（七 天通知存款）
中国工商银行股份有
限公司苏州分行营业 部	1102020619001054654	50,000,000.00	1,616.39	活期
中国银行股份有限公 司苏州分行营业部	461169395451	30,000,000.00	14,095,480.60	活期
中国银行股份有限公 司上海分行营业部	445572598892	20,000,000.00	9,146,935.87	活期

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

合计 185,557,248.28

注 1 ：初始存放金额中包含发行费用 1,035,922.42 元。

三、 2017 半年度募集资金的使用情况

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2013 年募集资金使用情况表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				145.276.01	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				--
报告期内变更用途的募集资金总额				--					2013年度：99,537.43
累计变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额				2014年度：41,356.11
累计变更用途的募集资金总额比例									2015年度：5,055.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、南昌欧菲光学强化玻璃项目（注 1）	否	25,000.00	25,000.00	--	25,079.11	100.00	2013年8月31日	注1	注1	否
2、南昌欧菲光显中大尺寸电容屏 及基建工程项目（注2）	否	70,000.00	47,000.00	--	47,221.07	100.00	2013年9月30日	注2	注2	否
3、南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目 （注1）	否	10,000.00	8,000.00	--	8,038.27	100.00	2013年9月30日	注1	注1	否
4、南昌欧菲中小尺寸电容屏建设 项目（注3）	否	40,276.01	40,276.01	--	40,610.09	100.00	2013年8月31日	注3	注3	否
募集资金结余资金永久补充流动 性资金		--	25,000.00	--	25,000.00	--	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		--	145,276.01	--	145,948.54	100.00

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专项报告第 7 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

注 1 ：南昌欧菲光学强化玻璃项目、南昌欧菲光电 ITO 薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。 注 2 ：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议 审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合 因素影响，与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算， “南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项 目”的年承诺效益是 8,759 万，“南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 10,426 万元，两个募投 未达到计划进度或预计收益的情 项目本报告期实现效益合计为 -229.52 万元，本报告期末未达成承诺效益。 况和原因（分具体募投项目） 注 3 ：本公司的 “ 南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目 ” 和原 IPO 超募资金投向项目 “ 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目 ” 在同一主体南 昌欧菲光科技有限公司 ( 简称南昌欧菲光 ) 实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低 管理成本，公司自 2013 年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。原 IPO 超募资金投向项目 “ 新型显示技术光电元 器件研发及生产基地建设项目 ” 的年度承诺效益为 25,446.00 万元， “ 南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目 ” 的承诺建设期为 1 年半，前期利用自有资 金逐步进行扩产，由于前期筹备工作较为充分，于 2013 年 8 月 31 日提前投产，并产生效益，达产后的项目年度承诺效益为 18,431.00 万元。自 2016 年起触控显示行业日趋竞争激烈，两个募投项目本报告期实际产生的效益合计为426.58 万元，本报告期未达成效益承诺。

	昌欧菲光科技有限公司(简称南昌欧菲光)实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低 管理成本，公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。原IPO超募资金投向项目“新型显示技术光电元 器件研发及生产基地建设项目”的年度承诺效益为25,446.00 万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1 年半，前期利用自有资 金逐步进行扩产，由于前期筹备工作较为充分，于2013 年8 月31 日提前投产，并产生效益，达产后的项目年度承诺效益为18,431.00 万元。自 2016年起触控显示行业日趋竞争激烈，两个募投项目本报告期实际产生的效益合计为426.58 万元，本报告期未达成效益承诺。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	报告期无。
	经公司第二届董事会第二十五次(临时)会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，为实现专业分工，提高管理效率，降低管理成本，公司将原
	募投项目中小项目及中大项目的部分生产环节(或工序)拆分实施，并部分变更实施主体及实施地点。具体情况如下：
	1、新设全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司(简称南昌光学)，由其负责实施原中小项目及中大项目中的强化玻璃生产工序，项目名称为强化
	玻璃建设项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，拟
	采取外租厂房方式。
	2、新设全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司(简称南昌光显)，由其负责实施原中大项目中除强化玻璃外的其余建设内容，项目名称为中大
募集资金投资项目实施地点变更 情况	尺寸电容屏建设项目。南昌光显将通过受让南昌欧菲光位于龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域土地(中小项目及中大项目原计划实施 地)的方式实施本项目基建工程。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益，南昌光显将暂时利用南昌欧菲 光现有厂房实施中大尺寸电容屏建设项目，待本项目基建工程完成后再搬迁至新建厂房。
	3、以欧菲光向南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称南昌光电)增资的方式，由南昌光电负责实施原中小项目ITO薄膜生产工序，项目名称为ITO
	薄膜生产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌光电现有厂房(南昌经济开发区丁
	香路以东、龙潭水渠以北)。
	4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施原中小项目中除强化玻璃、ITO 薄膜及基建工程外的其余建设内容，项目名称为
	中小尺寸电容屏建设项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光现有厂房(南昌
	经济技术开发区丁香路以东、榆林路以西、龙潭水渠以北、黄家湖西路以南区域)。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目23,207.96 万元，公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资
换情况	金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。

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专项报告第 8 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	1、公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资
	金需求以及项目正常进行的前提下，使用50,276.00 万元闲置募集资金及300.00 万元利息暂时补充流动资金，补充期限为12 个月，自2013 年2
	月26日至2014年2月25日止，预计可节省财务费用3,016.97万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用
	账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
	2、2013年9月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00万元提前归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资	3、2013年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的10,576.00万元提前归还至募集资金专户。
金情况	4、2014年2月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的30,000.00万元提前归还至募集资金专户。
	5、公司第二届董事会第三十八次会议(临时)决议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设
	的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限不超过6个月，自2013年2月19日至
	2014年8月18日止，预计可节省财务费用800.00万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机
	构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
	6、2014年8月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的25,000.00万元归还至募集资金专户。
	1、本公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项
	目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照
	相关规定发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金	2、中大尺寸电容屏及基建工程建设项目利用租赁厂房能够满足项目需求，不再进行厂房基础工程建设项目，故募集资金有一定的结余，针对结
额及原因	余的募集资金，在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，本公司于2014年9月18日用募集资金结余资金永久补充流动
	资金，金额为23,000.00万元。
	3、ITO 薄膜生产项目因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，本公司于
	2014年10月13日用募集资金结余资金永久补充流动资金，金额为2,000.00万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年6月30日止，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

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专项报告第 9 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

2014 年募集资金使用情况表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				195,989.54	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			19,750.01
报告期内变更用途的募集资金总额				--					2014年度：26,405.17
累计变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额				2015年度：73,150.84
累计变更用途的募集资金总额比例				--					2016年度：68,981.21 2017年度：19,750.01
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、南昌光电/生物识别高像素微 摄像头模组扩产项目	是	200,000.00	151,000.00	18,672.20	145,878.33	96.61%	2016年2月29日	35,067.45	是	否
2、南昌光显中大尺寸电容式触 摸屏扩产项目（注1）	是	80,000.00	15,000.00	620.78	12,015.20	80.10%	2016年2月29日	注1	注1	否
3、南昌显示液晶显示模组扩产 项目（注2）	是	100,000.00	20,000.00	457.03	20,335.41	101.68%	2017年2月28日	注2	注2	否
4、南昌欧菲光传感器及应用集 成系统研发中心项目	是	20,000.00	10,000.00		10,058.29	100.58%	2016年2月29日	不适用	不适用	否
合计		400,000.00	196,000.00	19,750.01	188,287.23	96.06%
	未达到预计收益的情况：

注 1 ：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十 二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产 未达到计划进度或预计收益的 品价格下降等综合因素影响，与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算， “南昌欧菲光显中大 情况和原因（分具体募投项目） 尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是 8,759 万，“南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年 度承诺效益 10,426 万元，两个募投项目本报告期实现效益合计为 -229.52 万元，本报告期末未达成承诺效益。

注 2 ：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受触控显示行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，“南昌显示液晶显示模组 扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 54,088 万元，本报告期实现效益 -1,282.17 万元 , 本报告期未达成效益承诺。

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专项报告第 10 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情 项目可行性未发生重大变化。 况说明 超募资金的金额、用途及使用进 报告期无。 展情况 经公司第二届董事会第四十五次 ( 临时 ) 会议、 2014 年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场 需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的 方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下： 1 、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司 ( 以下简称南昌显示 ) 增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为 液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发 区富樱路 18 号。 2 、以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目， 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。同时为更 好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司 ( 以 下简称生物识别 ) 作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目 6 号和 7 号厂房。 3 、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸 (7-23 英寸 ) 电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩 募集资金投资项目实施地点变 产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号， 更情况 不足部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房 ( 经开区丁香路以东、龙潭水渠以北 ) 。 4 、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支 付，项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北 区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房 ( 经开区丁香路以东、龙潭水渠以北 ) 。 5 、经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议 , 公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监 管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液晶显示模 组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作 为该部分募集资金投资项目实施主体。 6 、经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议 , 公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合公司内部资 源整合和具体业务规划要求，公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施 主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲 光科技有限公司作为部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。 募集资金投资项目实施方式调 募集资金投资项目实施方式未调整。 整情况 募集资金投资项目先期投入及 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会第四十五次会议 ( 临时 ) 审议通过以募集资金置换预先投入 置换情况 自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。

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专项报告第 11 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

公司第二届董事会第四十五次会议 ( 临时 ) 审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建 设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 90,989.54 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止，预计可节省财务费用约 5,760.00 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专 用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2015 年 07 月 20 日，公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户， 2015 年 08 月 12 日，公司已经将 80,989.54 万元资金 提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。 公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建 设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止。 2016 年 6 月 6 日，公司已经将 16,000 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户， 2016 年 7 月 4 日，公司已经将 44,989.54 万元人民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部 归还至募集资金账户。 经第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 44,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流 用闲置募集资金暂时补充流动 动资金，补充期限为 12 个月，自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止，可节省财务费用约 1,957.04 万元，到期前将及时、足额将该部 资金情况 分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用，公司负责及时将用于补充 流动资金的募集资金归还募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2016 年 9 月 5 日，公司已经将 14,784.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户， 2016 年 11 月 21 日，公司已经将 30,205.54 万元人民币 资金提前归还并存入募集资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。 经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司 2014 年非公 开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司 拟使用 15,205 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止，可节省 财务费用约 661 万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不 会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充 流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。 截至 2017 年 4 月 19 日，公司已经将 7,000.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户；截至 2017 年 6 月 7 日，公司已经将 3,000.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归 还到募集资金专用账户。 截至2017 年6 月30 日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为5,205.00 万元。 项目实施出现募集资金结余的 无 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 截至 2017 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金为 9,690.37 万元 ( 包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户 4,485.37 万元， 向 以及暂时用于补充流动资金 5,205.00 万元 ) 。 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况

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专项报告第 12 页

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2016 年募集资金使用情况表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			133,968.44	133,968.44	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				3,150.18
报告期内变更用途的募集资金总额				--						2016年度：45,417.91
累计变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额					2017年度：3,150.18
累计变更用途的募集资金总额比例				--
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、智能汽车电子建设项目	否	80,000.00	80,000.00	2,055.18	6,475.52	8.09%	2018年12月31	日	不适用	不适用	否
2、研发中心项目	否	25,000.00	15,661.00	1,095.00	1,095.00	6.99%	2018年12月31	日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	45,000.00	40,997.57		40,997.57	100.00%		--	--	--	否
合计		150,000.00	136,658.57	3,150.18	48,568.09	35.54%
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	报告期无。

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专项报告第 13 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临时）、第三届董事会第二十二次会议（临时）、第三届董事会第
	二十四次会议（临时）和2015年第五次临时股东大会审议通过，研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路299号工业
募集资金投资项目实施地点变	园区。2016年11月22日，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司
更情况	决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲光科技有限公司作为项目实施地点，研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安
	亭镇安虹路299号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲光科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,372.50万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预先投入自
置换情况	筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。
	经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司2016年非公开发
	行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用66,984
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，可节省财务费用约2,913 万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资 金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲
	置募集资金归还募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
	截至2017年6月30日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为66,984万元。
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因	--
尚未使用的募集资金用途及去	截至2017年6月30日止，尚未使用的募集资金为85,539.72万元(包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户18,555.72万元，
向	以及暂时用于补充流动资金66,984万元)。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无

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专项报告第 14 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更 2014 年募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

编制单位：深圳欧菲	光科技股份有限公	司 金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） 本年度实际 投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
1、南昌光电/生物识别 高像素微摄像头模组 扩产项目	1、南昌光电/生物识别 高像素微摄像头模组 扩产项目	151,000.00 18,672.20 145,878.33 96.61% 2016年2月29 日 35,067.45 是 否
2、南昌光显中大尺寸 电容式触摸屏扩产项 目（注1）	2、南昌光显中大尺寸 电容式触摸屏扩产项 目（注1）	15,000.00 620.78 12,015.20 80.10% 2016年2月29 日 注1 注1 否
3、南昌显示液晶显示 模组扩产项目（注2）	3、南昌显示液晶显示 模组扩产项目（注2） 20,000.00 457.03 20,335.41 101.68% 2017年2月28 日 注2 注2 否
4、南昌欧菲光传感器 及应用集成系统研发 中心项目	4、南昌欧菲光传感器 及应用集成系统研发 中心项目	10,000.00 10,058.29 100.58% 2016年2月29 日 不适用 不适用 否
合计	-	196,000.00 19,750.01 188,287.23 96.06%
		经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议,公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分		公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容
具体项目）		式触摸屏扩产项目的实施主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发区龙潭路369号作为部分高像素微摄像头模组扩
		产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。

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专项报告第 15 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	未达预计收益的情况
	注1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经2015年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三
	届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为1.5亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行
	业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响，与2013年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	程项目”合并计算， “南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是8,759万，“南昌光显中大尺寸
具体项目）	电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益10,426万元，两个募投项目本报告期实现效益合计
	为-229.52万元，本报告期末未达成承诺效益。
	注2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，“南昌显示液晶显示
	模组扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益54,088万元，本报告期实现效益-1,282.17万元,本报告期未达成
	效益承诺。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明	不适用。

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专项报告第 16 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

五、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1 、本公司 2013 年募集资金的 “ 南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目 ” 和 2010 年募集资金超募资 金投向项目 “ 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目 ” 在同一主体南昌欧菲实施，因在 同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管 理成本，公司自 2013 年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。

2 、本公司 2013 年募集资金投资项目中的南昌欧菲光学强化玻璃项目与南昌欧菲光电 ITO 薄 膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。

3 、本公司 2013 年募集资金的“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”和 2014 年 募集资金的“南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低 于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响，为了更好的发挥协同效应，公司 对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。

4 、本公司 2014 年募集资金投资项目中的“传感器及应用集成系统研发中心项目”，根据本 公司非公开发行预案，本项目用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方 面费用的支付。本项目致力于研究传感器及系统集成的前沿技术，解决实验性生产转化为工业 规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴 定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红 外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。因此不单独进行经济效 益评价。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整 披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

七、董事会意见

公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本 公司《募集资金管理制度》管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金、超募资金的使用等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格履 行了信息披露义务。

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专项报告 第 17 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

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深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：蔡荣军

总经理：宣利

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

二〇一七年八月一十八日

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专项报告 第 18 页