OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 8, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-114

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于南昌赣江产业投资中心（有限合伙）投资公司全 资子公司南昌欧菲显示科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 本次增资情况概述

1、为满足业务发展需要，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 及其全资子公司南昌欧菲显示科技有限公司（以下简称“南昌显示科技”）拟与 南昌赣江产业投资中心（有限合伙）（以下简称“赣江投资”）签署《增资协议》， 赣江投资拟出资50,000万人民币向南昌显示科技增资，其中38,000万计入南昌显 示科技注册资本，剩余12,000万计入南昌显示科技资本公积，增资完成后，赣江 投资占南昌显示科技48.72%的股权。

2、上述事项已经2017年8月7日召开的第三届董事会第四十次会议（临时） 审议通过，无需公司股东大会批准。

3、本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、 交易标的基本情况

公司名称：南昌欧菲显示科技有限公司

成立时间：2014年3月6日

注册地址：江西省南昌市小微工业园办公楼二楼

法定代表人：孟锴

目前注册资本：40,000万元人民币

本次增资前后股权结构：增资前，公司持有南昌显示科技100%股权；增资后，

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公司持有南昌显示科技51.28%股权，赣江投资持有南昌显示科技48.72%股权。本 次增资后，南昌显示科技仍为公司合并报表范围内的子公司。

三、 投资方基本情况

公司名称：南昌赣江产业投资中心（有限合伙）

成立时间：2017年6月20日

注册地址：江西省南昌市临空经济区赣江新区儒乐湖大街399号406室

合伙人信息：江西赣江新区开发投资有限责任公司、华金证券股份有限公司、 中创宝盈（北京）投资基金管理有限公司

经营范围：投资管理；投资咨询

四、 《增资协议》及其补充协议主要内容

1、投资项目

新型薄膜感应器及模组项目

2、投资金额和持股比例

赣江投资出资50,000万元向南昌显示科技增资，其中38,000万元计入南昌显 示科技注册资本，剩余12,000万元计入南昌显示科技资本公积。增资入股完成后， 赣江投资占南昌显示科技48.72%的股权。

3、投后管理

本次增资完成后，赣江投资不向南昌显示科技委派董事、监事和高级管理人

员。

4、投资回收

在赣江投资投资期限内，公司每年向赣江投资支付股权保证金，金额为赣江 投资投资余额的1%。

赣江投资投资期限满三年、满四年、满五年之日为回购日，公司在三次回购 日分别受让赣江投资所持有的南昌显示科技48.72%的股权的30%、30%、40%，股

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权转让价款分别为15,450万元、15,600万元、21,000万元。赣江投资收到股权转 让价款当日全额退还相应金额的股权保证金。

赣江投资在持有南昌显示科技股权期间，放弃分配利润的权利，其获得的股 息、红利等将全部用于等额冲抵股权转让价款。

五、 本事项对公司的影响

此次投资使南昌显示科技获得低成本资金支持，充分利用各方资金资源对新 型薄膜感应器及模组项目进行投资建设，保证了项目资金需求，促进南昌显示科 技进一步发展，按照当前基准贷款利率4.75%测算，共节约财务成本9,737.5万元， 扣除支出管理费2,050万元，实际节约成本7,687.5万元。本次增资完成后，南昌 显示科技仍为公司控股子公司属于公司合并报表范围内的下属企业，对公司财务 状况及经营成果无重大影响。

六、 董事会及独立董事意见

• 1、同于赣江资本投资南昌显示科技并签署《增资协议》等相关法律文件；

• 2、同意授权公司总经理宣利先生签署相关法律文件。

七、 备查文件

公司第三届董事会第四十次会议（临时）决议；

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年8月7日

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