OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2017-067

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光供应链管理有限责任公司（以下简称“南 昌供应链”）,注册资金为人民币1 亿元。

2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017 年4 月11 日以邮 件形式发出，董事会于2017 年4 月21 日召开，会议应参加表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名，表决结果以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过本议案。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：1,086,051,390 元人民币；

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯 零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨 询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售 和技术服务。

4、标的公司基本情况：

公司名称：南昌欧菲光供应链管理有限责任公司；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：李素雯；

注册资本：1 亿元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资1 亿元人 民币独资设立，持股比例100%；

公司的经营范围：供应链管理服务，国际、国内货运代理服务；经营进出口业 务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）计算机软件硬件开发；信息咨询（不 含人才信息咨询、不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次设立南昌欧菲光供应链管理有限责任公司主要是为了加强公司的供应链管 理和系统平台建设，进一步优化公司管理体系。

2、对公司的影响

南昌供应链公司的设立有利于公司的经营发展和提高资金使用效率，符合公司 战略投资规划及长远利益。

3、存在的风险：

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面 临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施 进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年4 月21 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==