OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 5, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2017-058

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于收购索尼华南股权事项完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 收购情况概述

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月与索尼 中国进行磋商谈判并达成一致意向，以2.34亿美元为支付对价收购索尼电子华南 有限公司(以下简称“索尼华南”或“标的公司”) 100%股权，其中包含股权收 购款0.95亿美元，偿债款1.39亿美元；收购项目完成交割后，后续公司将再投资 0.32亿美元以满足标的公司的项目运作需求。详见公司分别于2016年11月8日和 2017年3月31日发布的《关于收购索尼电子华南有限公司全部股权的公告》（公 告编号：2016-121）和《关于收购索尼华南股权事项的进展公告》（公告编号： 2017-057）。

二、 完成交割的情况

经各方协商达成一致，本次股权收购事项已于2017 年4 月1 日完成交割。 交割之日与基准日（2016 年 9 月 30 日）的流动资金差额，作为本次交易收 购价款的调整项，双方约定多退少补，敬请广大投资者注意投资风险。

三、 本次收购完成交割对公司的影响

本次收购完成交割后，公司在摄像头模组领域的技术制程和客户结构将得到 重要补强和优化，通过消化融合其深厚的技术积累和整合吸收先进的品质控制和 运营管理模式，有利于进一步提高公司摄像头模组生产制造的技术工艺和管理服 务水平，持续提升公司在产业链中的行业地位和综合竞争力。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

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