OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 31, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2017-057

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于收购索尼华南股权事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、收购情况概述

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月与索尼中 国进行磋商谈判并达成一致意向，以2.34亿美元为支付对价收购索尼电子华南有 限公司(以下简称“索尼华南”或“标的公司”) 100%股权，其中包含股权收购 款0.95亿美元，偿债款1.39亿美元；收购项目完成交割后，后续公司将再投资0.32 亿美元以满足标的公司的项目运作需求。详见公司于2016年11月8日发布的《关 于收购索尼电子华南有限公司全部股权的公告》（公告编号：2016-121）。

二、 收购进展情况

截至本公告发布之日，公司及相关各方正在积极有序的推进本次股权收购相 关事宜，并已顺利完成中国商务部的反垄断审查。公司和相关各方将继续推进， 以使股权转让于近日完成交割。后续公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年 3 月 31 日

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