OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-051

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲光电技 术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资1.52亿元，南昌光电注册资本由12.99 亿元增至人民币14.51亿元，最终以工商变更为准。

2、公司拟通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港 欧菲”）向芬兰全资子公司Senseg Oy.增资240.75万欧元，Senseg Oy.注册资本 由328.5万欧元增至569.25万欧元。

3、公司拟向上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海欧菲”）增资 1.7亿元人民币，上海欧菲实收资本由3.3亿元增至5亿元。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2017年3月16日以邮件 形式发出，董事会于2017年3月21日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东 大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

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注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：1,086,266,390 元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、 光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012 年10 月11 日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本：129,900 万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新 型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和 技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定 的除外）。

截止 2016 年 09 月 30 日，资产总额430,099.20 万元人民币，净资产 156,878.72 万元人民币，营业收入472,641.41 万元人民币，流动负债合计 269,959.82 万元人民币，非流动负债3,260.66 万元人民币。

2、Senseg Oy.

成立日期：2006 年 6 月 13 日

注册地点：芬兰，埃斯波 注册资本：328.5 万欧元

经营范围：静电触控反馈技术的研发及市场推广。

截至2016 年9 月30 日，资产总额404.22 万欧元，净资产-2.32 万欧元，

营业收入0 欧元，流动负债合计133.54 万欧元，非流动负债273 万欧元。

3、上海欧菲智能车联科技有限公司

成立日期：2015 年 6 月 30 日

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注册地点：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1701 室

法定代表人：蔡荣军

注册资本：20 亿元人民币

经营范围：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计 算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行 业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。

截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 25,518.66 万元人民币，净资产 24,478.95 万元人民币，营业收入 309.58 万元人民币，流动负债合计 1039.71 万元人民币，无非流动负债。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌光电、Senseg Oy.和上海欧菲的唯一 股东，持股比例均为100%。

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

		增资前		增资后
公司	资金来源	出资额	持股比例	出资额	持股比例
南昌光电	非公开募集资金	12.99 亿元人民币	100%	14.51 亿元人民币	100%
Senseg Oy.	自有资金	328.5 万欧元	100%	569.25 万欧元	100%
上海欧菲	自有资金	3.3 亿元人民币	100%	5 亿元人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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2017 年3 月21 日

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