OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 1, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-137

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于与控股股东共同对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29 日召 开的第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于与控股股东共同对外 投资暨关联交易的议案》，基于对 VR/AR 前沿新技术战略布局的需要以及对美国 公司 Osterhout Group, Inc.（以下简称“ODG”或“标的公司”）AR 技术及其团 队的看好，公司拟与公司控股股东、实际控制人蔡荣军先生共同投资参股 ODG 公司，作为对公司未来发展方向的探索和布局。共同对外投资金额为 2,000 万 美元，其中公司通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司以自有资金出资 1,000 万美元，蔡荣军先生通过其在香港的全资子公司欧菲投资有限公司出资 1,000 万美元，合计取得 ODG 投后约 6.67%的股权比例。

蔡荣军先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项构成关联交易。 独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司于 2016 年 8 月 31 日发布的《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公 告》（2016-112 号）。

二、对外投资的进展情况

公司和实际控制人蔡荣军先生已于近日完成了对 ODG 公司总计 2,000 万美 元的战略投资，ODG 公司本轮以 21 世纪 Fox 为领投人、总规模为 5,800 万美元 的融资正式完成交割。

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ODG 在增强现实领域拥有核心技术和卓越的创业团队，具有非常强的竞争 优势，核心管理层均为在光学和头戴设备等相关领域具备多年研发或市场运营经 验且拥有百余项专利的专家。

公司和实际控制人蔡荣军先生共同投资 ODG 公司，将与其在 VR/AR 领域 进行广泛的合作与布局，尤其是在产品共同开发以及中国市场销售等领域，有利 于提升公司综合竞争力，符合公司战略发展需要，具有非常重要的现实意义和市 场前瞻性。同时，本轮领投人 21 世纪 Fox 也将与 ODG 就多媒体内容等方面展 开合作，共建 VR/AR 生态系统。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 1 日

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