OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 30, 2016

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-111

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌 欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资1.5亿元人民币，南昌光电 注册资本由9.1亿元增至10.6亿元。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2016年8月24日以邮件 形式发出，董事会于2016年8月29日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年 3 月 12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、

光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开

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发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

南昌欧菲光电技术有限公司 成立日期：2012 年 10 月 11 日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟 注册资本：91,000 万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新 型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和 技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定 的除外）。

截至 2016 年 6 月 30 日，资产总额 366,073.82 万元人民币，净资产 134,502.62 万元人民币，营业收入 286,756.19 万元人民币，流动负债合计 228,277.01 万元 人民币，非流动负债 3,294.19 万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌光电的唯一股东，持股比例为 100%。 （三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

公司	资金来源	增资前		增资后
		出资额（万）	持股比例	出资额（万）	持股比例
南昌光电	非公开募集资金	91,000	100%	106,000	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

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深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 29 日

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