OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 5, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-087

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议（临时）于2016 年7 月4 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2016 年6 月29 日以邮件方 式送达。本次会议应出席监事3 名，现场出席监事3 名，公司全体监事参加了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公 司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金 的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监 事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

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2016 年7 月4 日