OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 26, 2016

证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-057

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欧菲光”） 非公开发行 A 股股票相关议案已经获得于 2015 年 10 月 28 日召开的公司第三届 董事会第十四次会议审议和 2015 年 11 月 16 日 2015 年第五次临时股东大会通过， 并于 2016 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关 于<公司非公开发行预案（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票 预案的相关内容进行了第一次修订。

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了 《关于<公司非公开发行预案（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行 股票预案的相关内容进行了第二次修订，主要修订内容如下：

一、根据本次非公开发行股票审批程序的最新情况，更新了预案特别提示、 “第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要”之“八、本次发行方案已经取得 有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”以及“第三节 董事会关于发 行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“（七）审 批风险”中的相关内容。

二、落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中 国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160435 号）的反馈意见，结合公 司基本情况从资金、技术、人才、风控、运营经验等方面，就募投项目面临的风 险补充披露，并相应修订了预案中“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨 论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”中相应的内容。

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三、2016 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 关于修改《公司章程》的议案，对公司的利润分配政策进行了完善，同时审议通 过了 2015 年度利润分配预案。公司结合本次修订后的利润分配政策和 2015 年度 的利润分配预案，更新了预案中“第四节董事会关于公司分红情况的说明”中相 应的内容。

四、根据公司 2015 年度报告的财务数据，更新了预案中“第五节本次非公 开发行摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺”之“一、本次非公开发行对公 司每股收益的影响”中相应的财务测算内容。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会 二〇一六年四月二十七日

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