OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-046

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲光”）是深圳欧菲光科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为充分发挥长三角产业经济圈 汽车电子产业和人才集聚优势以及充分利用苏州欧菲光已获得的认证价值，公司 决定将定增项目智能汽车电子建设项目的实施地点由江西省南昌市变更为江苏 省苏州市，实施主体由南昌欧菲车载影像技术有限公司变更为苏州欧菲光。因此， 公司拟向苏州欧菲光增资2亿元人民币，苏州欧菲光注册资本由30,964万元增至 50,964万元。

（二）本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第三届董事会第二十一次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2016年4月5日以邮件 形式发出，董事会于2016年4月15日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

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法定代表人：蔡荣军 注册资本：103,061.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

增资对象：苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年10 月16 日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉 注册资本：30,964 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术 服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。

截至2015 年12 月31 日，总资产225,435.50 万元人民币，净资产43,769.07 万元人民币，营业收入601,563.23 万元人民币，流动负债166,570.06 万元人民 币，非流动负债15,096.38 万元人民币。

（三）增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司自有资金，增资前后股权结构如下：

公司	增资前	增资前	增资后	增资后
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
苏州欧菲光	30,964 万人民币	100%	50,964 万人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略

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投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年4 月15 日

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