OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 9, 2016

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2016-031

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于同意全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）以自有资金1000 万美元，在南昌投资设立全资子公司南昌多媒体新技术有限公司（以下简称“南昌 多媒体”）,注册资金为1000 万美元。

2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2016 年3 月3 日以邮件 形式发出，董事会于2016 年3 月8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，表决结果以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过本议案。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

• 1、出资方式：

• （1）南昌多媒体由欧菲光科技（香港）有限公司以现金方式出资；

• （2）资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于香港欧菲自有资金；

• （3）投资方的基本情况：

企业名称：欧菲光科技（香港）有限公司；

企业住所：香港新界荃湾德士古道120 号安泰国际中心2001 室；

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企业类型：有限公司；

法定代表人：蔡高校； 注册资本：5000 万美元；

主营业务：主要从事贸易服务业务。

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：南昌多媒体新技术有限公司；

（2）企业类型：有限公司；

（3）法定代表人：郭剑；

（4）注册资本：1000 万美元；

（5）投资人的投资规模和持股比例：由欧菲光科技（香港）有限公司出资1000 万美元独资设立，持股比例100%；

（6）公司的经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关 键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业 务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

本次设立南昌多媒体新技术有限公司主要为了生产用于智能手机及PAD 的触摸 屏与LCM 全贴合产品。

2、对公司的影响

南昌多媒体的设立有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战 略投资规划及长远利益。

3、存在的风险：

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实施进度风险：投产进度的不确定性影响公司产品进入市场的时间。

效益的不确定性风险：南昌多媒体是否能按预期产生效益存在一定的不确定性， 敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016 年3 月9 日

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