OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 29, 2015

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2015-088

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况:

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海欧菲智 能车联科技有限公司（以下简称“上海欧菲智能车联”）拟与深圳市众鸿科技股 份有限公司（以下简称“众鸿科技”）共同出资成立上海鸿菲汽车电子有限公司 （暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“合资公司”），其 中上海欧菲智能车联以自有资金现金方式出资3000 万元，持股比例为60%；众 鸿科技现金方式出资2000 万元，持股比例为40%。众鸿科技同公司实际控制人、 控股股东、公司不存在关联关系。

（2）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议于2015 年10 月28 日召开,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事9 人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于对 外投资设立合资公司的议案》。

（3）投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资金额3000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.21% ，本 次投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本 次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为。

二、拟投资设立的合资公司基本情况

企业名称：上海鸿菲汽车电子有限公司（暂定名，具体公司名称以工商部门 核准为准）。

法定代表人：张龙兵先生（由上海欧菲智能车联委派）。

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经营范围：电子产品、机电一体化产品、通信设备、计算机软硬件的研发、 生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培 训；汽车电子行业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。 注册资本：5000 万元人民币

出资比例及股权结构：上海欧菲智能车联出资3000 万元，持股比例为60%； 众鸿科技出资2000 万元，持股比例为40%。

股东	认缴出资（万元）	持股比例	出资方式
上海欧菲智能车联	3000	60%	货币
众鸿科技	2000	40%	货币
合计	5000	100%	--

三、交易对方基本情况

深圳市众鸿科技股份有限公司

企业住所：深圳市福田区福强路4001 号（深圳文化创意园）AB 座五层A506； 企业类型：股份有限公司；

法定代表人：苏军；

注册资本：3900 万元人民币；

主营业务：主要从事车载电子系统的研发设计服务，包括车载电子系统的方 案设计、系统控制软件与应用软件的开发以及相关的技术支持服务等。众鸿科技 紧跟全球车载电子产品市场需求及技术发展趋势，研发差异化的车载电子系统解 决方案，并向客户提供嵌入式控制软件、应用软件的系统控制处理器和系统应用 处理器模组及其相应的产品设计。

公司本次投资行为尚需公司同众鸿科技签订正式投资合同,确定具体条款, 最终须以签订的正式合同为准，并履行相应的公司注册手续。

众鸿科技同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

四、对外投资的目的和影响以及存在的风险

（1）对外投资的目的和影响：

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公司目前正在大力布局汽车智能化领域，中控是智能化的重要组成部分及入 口。众鸿科技作为国内车机领域排名前列的解决方案供应商，拥有完整的研发团 队、成熟的平台及前装和后装产品开发经验，同时众鸿科技在车联网领域也有一 定的产业布局，在超大屏车机、Android、YUNos 系统、手机互联、北斗都有成 功经验和核心技术积累。

通过与众鸿科技的合作，可以提升公司实力，加快在汽车中控市场的开拓， 同时也能集成公司现有的智能驾驶、车联网产品和技术，力争在未来 3-5 年内 成为国内外汽车生产商和用户信赖的智能产品供应商。本次对外投资设立合资公 司符合公司战略投资规划及长远利益。

（2）存在的风险：

汽车中控智能化趋势刚刚兴起，市场需求和技术发展方向面临不确定性。公 司将加强对控股子公司的内部控制和风险防范机制的管理，快速应对市场变化。

五、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015 年 10 月 28 日

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