OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 17, 2015

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-066

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲光科技有 限公司（以下简称“南昌光科技”）增资5,000万元人民币，南昌光科技注册资本 由75,000万元增至80,000万元。

（二）本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第三届董事会第十一次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年8月4日以邮件 形式发出，董事会于2015年8月14日召开，公司董事9名，参会董事9名，并作出 投票表决，投票结果9票通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、

光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开

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发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

增资对象：南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010 年10 月29 日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：蔡华雄

注册资本：7.5 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述 项目国家有专项规定的除外）。

截至2015 年3 月31 日，资产总额361,752.58 万元人民币，净资产 177,359.66 万元人民币，营业收入88,994.89 万元人民币，流动负债合计 165,448.52 万元人民币，非流动负债18,944.40 万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌光科技的唯一股东，持股比例均为 100%。

（三）增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司非公开募集资金，增资前后股权结构如下：

公司	增资前出资额	增资前出资额	持股比例	增资后出资额	增资后出资额	持股比例
南昌光科技	75,000 万人民币		100%	80,000 万人民币		100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

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深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年8 月14 日

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