OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 10, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-060

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于与陕文投正式签署股权交易合同全面推进战略 合作的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易背景

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6 月30 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过公司同陕西文化产业投资控股（集团）有 限公司（以下简称“陕文投集团”）展开全面深入合作，打造智慧城市、智慧旅 游互联网+生态圈，并签署《互联网+建设全面战略投资框架协议》。按照国有股 权转让程序，陕文投集团将其所持的陕西云创意威客网络有限公司（以下简称“威 客网”）30%的股权通过产权交易机构公开挂牌转让，公司参加竞买并摘牌，摘牌 成功后签署股权转让合同。详见2015 年7 月2 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 的《关于签署互联网+建设全面战略投资框架协议的公告》（2015-047）。

二、交易进展情况

公司于近日同陕文投集团就转让威客网公司的股权相关事宜达成一致，并签 署了《股权交易合同》，正式收购威客网公司30%的股权。

三、合同主要内容

1、股权转让的方式

本次股权交易通过陕西文化产权交易所公开挂牌，采用协议转让的方式，确 定公司为受让人，签订产权交易合同，实施产权交易。

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2、股权转让价格

根据公开挂牌结果，公司以人民币3600 万元人民币受让合同项下转让标的， 即威客网公司30%的股权。

标的企业的全部资产经拥有评估资质的沃克森（北京）国际资产评估有限公 司评估，出具了以2015 年4 月30 日为评估基准日的沃克森咨报字【2015】第 0081 号《资产评估报告》。

3、股权转让的交割事项

公司和陕文投集团将履行向审批机关申报的义务并尽最大努力处理任何审 批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对转让合同及其项下产权交易的 批准。

交易合同项下的产权交易获得交易所出具的产权交易凭证后十个工作日内， 陕文投集团应促使威客网公司到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，公 司给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发新的营业 执照之日，视为产权交易完成之日。

产权交易完成后 5 工作日内，公司和陕文投集团将商定具体日期、地点， 办理有关产权转让的交割事项。

四、备查文件

《股权交易合同》

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年8 月10 日

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