OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 1, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-047

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于签署互联网 + 建设全面战略投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关于签署投资框架协议概述

陕西省处在国家西部大开发战略的首要位置，并被国家赋予打造内陆改革开 放新高地、丝绸之路经济带新起点等重要使命。为贯彻落实国家“一带一路”战 略，大力发展深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）智慧城市产业 和积极拓展相关领域布局，同时发挥陕西省作为丝绸之路起点的区位优势和内陆 改革开放新高地的战略优势，经公司第三届董事会第十次会议审议，同意公司同 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“陕文投集团”）展开全面 深入合作，打造智慧城市、智慧旅游互联网+生态圈，并签署《互联网+建设全面 战略投资框架协议》。按照国有股权转让程序，陕文投集团将其所持的陕西云创 意威客网络有限公司（以下简称“威客网络”）30%的股权通过产权交易机构公 开挂牌转让，公司参加竞买并摘牌，摘牌成功后签署股权转让合同。

此项事宜属于董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股 东大会批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、合作方介绍

（一）陕文投集团是经陕西省委、省政府批准成立的省属国有大型文化企业， 正厅级建制，集团是全国资产规模最大的省级文化产业投资企业，拥有20家全资 和控股公司。陕文投集团依托陕西省的大文化、大旅游、大文物优势，以实施大 产业布局、大项目带动、大资源整合、大资本运作为发展战略，重点布局文化旅 游、文化科技、文化金融、影视娱乐、现代传媒和艺术投资等六大业态，在陕西 省内拥有强大的政商资源，自身拥有陕西省包括西安在内数个地市的大型主题公 园、景区、商圈的所有权和经营权。陕文投集团同时是陕西省旅游局的重点合作 企业，也与陕西省委网信办达成战略合作伙伴关系。

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（二）陕西云创意威客网络有限公司基本情况 成立时间：2012年6月11日

公司住所：西安曲江新区雁塔南路300-9号陕西文化大厦C座411室

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互 联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医 疗器械、广播电影电视节目、电子公告，含文化内容，许可证有效期限至2019 年9月10日）；一般经营项目：计算机网络工程的设计、施工,计算机软硬件开发 及销售,计算机系统集成,动漫设计、开发；承办企业文化艺术交流活动,会议、 展览服务,企业形象策划、设计,翻译服务,电脑图文设计制作,企业营销策划,美 术设计制作,室内装潢设计,工艺礼品设计,广告的设计、制作、代理、发布,文化 创意产品的研发、生产、销售,商务信息咨询服务,商标代理。（上述经营范围涉 及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得 经营）。

公司类型：有限责任公司 注册资本：5000万元

三、协议的主要内容

（一）按照国有股权转让程序，陕文投集团将其所持的威客网络30%的股权 通过产权交易机构公开挂牌转让，公司将报名参加竞买并摘牌，摘牌成功后，签 署股权转让合同。

（二）威客网络股权转让后，设董事会，由5名董事组成；其中，3名董事由 陕文投集团委派，2名董事由公司委派；设监事会，由3名监事组成；其中，2名 监事由陕文投集团委派，1名监事由公司委派。

（三）协议签署双方通过资金、技术、市场等元素的导入，共同培育威客网 络在智慧城市、智慧旅游等互联网+领域的业务能力，打造立足陕西、辐射西北、 面向全国的互联网企业，计划开拓以下方面的业务。

1、以建设陕西省智慧旅游综合平台为契机，借助该平台信息技术支撑、融 合共享、互联互通等作用，形成融合全省旅游公共服务、政务管理、行业监管、 决策支持等功能于一体的智慧旅游应用体系。

2、以双方资源范围内的智慧城市、智慧旅游项目为突破口，力争构筑和打 造陕西省智慧城市公共服务平台，打造具备完整的智慧城市顶层设计能力、项目

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开发建设能力、项目运营能力的智慧城市综合能力平台公司。

• 3、扩大与省旅游局项目合作，共同开发陕西省旅游调度中心、省旅游五大

• 公共服务平台等。

  • 4、积极抢抓陕西省委网信办建设七大平台项目的重大机遇。

5、积极开拓“丝绸之路”沿线业务，设立西北五省业务拓展机构，拓展西 北五省智慧旅游、政务信息化、教育、医疗等垂直行业项目，并以建设陕西文化 旅游线上线下综合平台为基础，积极争取建设丝路沿线国家文化旅游线上线下跨 国平台。

四、签署投资框架协议的目的和对公司的影响及存在的风险

（一）目的和对公司的影响

公司将以此为契机进一步重点发展公司智慧产业，布局相关垂直行业，优化 集团资源配置，发挥子公司欧菲智慧产业联动的协同效应，使公司整体的营业收 入及净利润规模得到进一步提升。通过本次合作，有利于增强公司的盈利能力和 对于智慧城市产业发展的战略布局，同时也有利于战略客户的引入，有利于互联 网行业高端人才的引进和公司战略产业的升级，公司与陕文投集团之间具有明显 的 1+1>2的协同效应，且收益显著，风险可控，符合公司长期战略发展安排和全 体股东的利益。

（二）存在的风险

1、本次签署的战略投资框架协议将作为推进本次合作的框架性协议，具体 股权投资项目相关的合作内容、投资安排、投资进度等由合作双方或者双方子公 司按照本协议原则签订项目合作协议予以明确。

2、公司组织专业的法律和财务方面的团队对合作方情况进行了尽职调查， 但由于行业的特殊性，不排除未来的合作以及后续事项进展过程中发现新的法律 风险，公司将尽可能详细约束双方的法律义务和权利，以确保己方权益得到有效 保护。

五、备查文件

《陕西文化产业投资控股(集团)有限公司与深圳欧菲光科技股份有限公司 之互联网+建设全面战略投资框架协议》

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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2015年6月30日

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