OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 11, 2015

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2015-037

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于签署投资意向协议的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

深圳卓影科技有限公司（以下简称“卓影科技”）是一家致力于高端影像产 品及汽车电子主动安全系统(ADAS)的开发、销售的公司，依托其多年的芯片及图 像算法的积累，以目前比较流行的行车记录仪产品为载体，研发最先进的前后双 ADAS，360 度全景高清视频记录的产品解决方案，并已批量供货。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年6 月10 日 与卓影科技签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以 增资方式参股投资人民币1500 万元取得本次增资扩股后卓影科技20%的股权。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外长期投资管 理制度》的相关规定，本次对外投资需公司董事会审议，不需提交股东大会审议。 二、投资标的情况介绍

名称：深圳卓影科技有限公司

住所：深圳市福田区深南路车公庙工业区车公庙厂房203 栋5 层508 法定代表人：詹图平

企业类型：有限责任公司

成立时间：2012 年8 月22 日

公司主营业务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售及其 它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）

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财务状况：截至 2014 年度末，卓影科技资产总额24.47 万元，负债总额 25.56 万元，净资产-1.09 万元；2014 年度卓影科技实现营业收入64.76 万元， 净利润-31 万元。

本次投资前股东构成及股权结构：

股东：詹图平，持股比例：31.60% 股东：李家斌，持股比例：26.33% 股东：刘庆华，持股比例：21.07% 股东：张 伟，持股比例：16.00% 股东：李芳平，持股比例： 5.00%

本次投资后股东构成及股权结构：

股东名称	持股比例（%）
詹图平	25.28
李家斌	21.064
刘庆华	16.856
张 伟	12.8
李芳平	4.00
欧菲光	20.00
总计	100.00

三、投资意向协议的主要内容

鉴于本公司业务发展需要，通过对卓影科技进行中长期战略投资，有利于布 局汽车智能化领域，经各方友好协商，就本公司拟向卓影科技投资事宜达成主要 条款如下：

公司或公司指定的关联公司拟以卓影科技估值7500 万进行投资，总投资额 为现金1500 万元，获得卓影科技增资扩股后20%股份，并在车联网服务云平台 开发、运营及投资等方面展开战略全面合作，股权收购事项尚需根据尽职调查、 审计或评估结果等进一步协商后确定。

四、本次投资的资金来源

公司拟利用自有资金及自筹资金投入。

五、投资的目的及对公司影响

1、本次投资的目的

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随着汽车行业的不断发展，未来汽车安全是首要的发展趋势，也是汽车永恒 的主题。基于摄像头和算法的高级辅助安全类产品可提供车道偏离、前车防撞、 行人识别、限速牌识别等功能。在行车过程中辅助提醒驾驶者的可能存在的安全 隐患，从而降低出现事故的概率。同时基于视频的算法分析可为半自动驾驶，无 人驾驶提供数据信息，是汽车智能化的核心关键技术。

卓影科技是一家专注于高端影像产品及汽车电子主动安全系统(ADAS)的公 司，目标是成为创新型的汽车智能安全产品公司，通过与卓影科技的合作，将为 公司发展汽车智能化产业打下扎实的基础。

2、对公司的影响

通过参股卓影科技，可以帮助公司在高级辅助安全ADAS 产品更好地布局汽 车智能化领域，同时卓影科技可以借助公司市场客户资源，更好的实现其后装智 能安全产品的发展目标。

六、其他事项

本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽 商结果，意向协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理 投资相关事宜，并根据有关规定履行必要的信息披露程序。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015 年 6 月 10 日

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