OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 11, 2015

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-039

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲生物识别 技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2.5亿元人民币，南昌生物识别 注册资本由3亿元增至5.5亿元。

（二）本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第三届董事会第九次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年6月5日以邮件 形式发出，董事会于2015年6月10日以通讯方式召开，公司董事9名，参会董事9 名，并作出投票表决，投票结果9票通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

• （一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、 光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件

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的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

增资对象：南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014 年1 月31 日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189 号

法定代表人：蔡华雄

注册资本：3 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述 项目国家有专项规定的除外）。

截至2015 年3 月31 日，资产总额40,501.00 万元人民币，净资产10,466.70 万元人民币，营业收入15,022.62 万元人民币，流动负债合计 20,023.60 万元 人民币，非流动负债10,010.69 万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌生物识别的唯一股东，持股比例为 100%。

（三）增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司非公开募集资金，增资前后股权结构如下：

公司	增资前出资额	增资前出资额	持股比例	增资后出资额	增资后出资额	持股比例
南昌生物识别	30,000 万人民币		100%	55,000 万人民币		100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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2015 年6 月10 日

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