OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 13, 2015

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于第三期员工持股计划的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董 事会第八次会议审议的第三期员工持股计划相关议案，基于独立判断的立场，在认 真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：

1、公司第三期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法 律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制参与公司员工持股计划的情形；

2、公司实施第三期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高 公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的 积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；

3、我们一致同意公司实施第三期员工持股计划。

独立董事：

王红波 郭晋龙 曾燮榕

深圳欧菲光科技股份有限公司 2015 年 5 月 12 日

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