OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 13, 2015

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-008

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲生物 识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2亿元人民币，欧菲光科技 注册资本由1亿元增至3亿元；

2、公司拟通过欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向 台湾欧菲光科技有限公司（以下简称“台湾欧菲”）增资1.3亿元新台币，台湾欧 菲注册资本由3000万元新台币增至1.6亿元新台币；

3、公司拟通过香港欧菲向美国欧菲有限公司（以下简称“美国欧菲”）增资 300万美元，美国欧菲注册资本由100万美元增至400万美元；

（二）本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第三届董事会第五次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年2月7日以邮件 形式发出，董事会于2015年2月12日以通讯方式召开，公司董事9名，参会董事9 名，并作出投票表决，投票结果9票通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

• （一）投资主体介绍

1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

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注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、 光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

2、投资主体：欧菲光科技（香港)有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注 册 地 点 ： Workshop No.1,20/F.,EW International

Tower,No.120TexacoRoad,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人： 蔡高校

注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014 年1 月31 日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189 号

法定代表人：蔡华雄

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述 项目国家有专项规定的除外）。

截至2014 年9 月30 日，资产总额12,355.71 元人民币，净资产9,831.76 元人民币，营业收入0 元人民币，流动负债合计 2,523.95 元人民币，非流动负 债0 元人民币。

2、台湾欧菲光科技有限公司

成立日期：2014 年1 月3 日

注册地点：台北市内湖区港乾路200 号8 楼1/2

法定代表人：翁超

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注册资本：3000 万元新台币

经营范围：玻璃及玻璃制品制造业（限中华民国行业标准分类2311 平板玻 璃及其制品制造业、2312 玻璃容器制造业、2313 玻璃纤维制造业及2319 其他玻 璃及其制品制造业）。电子零组件制造业（限中华民国行业标准分类2620 被动电 子元件制造业、2630 印刷电路板制造业、2649 其他光电材料及元件制造业、2691 印刷电路板组件制造业及2699 未分类其他电子零组件制造业）。其他光学及精密 器械制造业（限中华民国行业标准分类2751 量测、导航及控制设备制造业、2760 辐射及电子医学设备制造业及2779 其他光学仪器及设备制造业）。化学原料批发 业（限中华民国行业标准分类4621 化学原料批发业）。电子材料批发业（限中华 民国行业标准分类4642 电子设备及其零组件批发业）

截至2014 年9 月30 日，资产总额11,662.86 万元新台币，净资产4,026.01 万元新台币，营业收入11,438.52 万元新台币，流动负债合计7,636.85 万元新 台币，非流动负债0 元新台币。

3、美国欧菲有限公司

成立日期：2013 年7 月10 日

注册地点：28.1 stst.,suite 900,san Jose,CA 95113

法定代表人：翁超

注册资本：100 万元美金

经营范围：贸易、技术服务和研发。

截至2014 年9 月30 日，资产总额151.68 万美元，净资产124.99 万美元， 营业收入144.78 万美元，流动负债合计26.69 万美元，非流动负债0 美元。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌生物识别、香港欧菲、台湾欧菲和美 国欧菲的唯一股东，持股比例均为100%。

（三）增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司非公开募集资金及自有资金，增资前后股权结构如下：

公司	增资前	增资前	增资后	增资后
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
南昌生物识别	10,000 万人民币	100%	30,000 万人民币	100%

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	台湾欧菲美国欧菲	3000 万元新台币100 万美元	100%100%	1.6 亿元新台币400 万美元	100%100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加各个子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对各个子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司 战略投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015 年2 月12 日

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