OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 29, 2014

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2014-094

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公 司”）拟在南昌投资设立全资子公司欧菲智慧信息产业有限公司（暂定名）。此 项目拟先期投资2 亿（自有资金），注册资本2 亿元人民币。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014 年9 月20 日以邮件形式发出，董事会于2014 年9 月26 日在公司会议室召开，应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事9 名，其中郭晋龙独立董事授权委托曾燮榕独立董 事出席并做出投票表决，投票结果9 票通过本议案。

（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司拟在南昌成立全资子公司，即欧菲智慧信息产业有限公司（具体公司名

称以工商部门核准为准）。法定代表人：翁超先生。

（1） 出资方式：

1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：103,061.2 万元人民币；

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主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技 术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、 销售和技术服务。

（2） 标的公司基本情况：

• 1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%持股，设立

• 欧菲智慧信息产业有限公司。

  • 2、公司的经营范围是：信息系统集成及服务，软件开发，数据处理和存储

• 服务，计算机通信和其它电子设备制造（以工商核准最终登记为准）。

  • （3） 项目情况：

  • 1、项目名称： 欧菲智慧信息产业有限公司（以工商核准名称为准）；

  • 2、注册资本：20,000 万元人民币；

  • 3、项目的具体内容：信息系统集成及服务，软件开发，数据处理和存储服

• 务，计算机通信和其它电子设备制造。

  • 4、投资进度：待董事会会审议通过之后启动2 亿投资项目资金。

  • 5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。

  • 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  • （1）对外投资的目的：

公司设立全资子公司欧菲智慧信息产业有限公司，进军移动互联网领域，有 利于公司利用现有全球领先的触摸、摄像、显示技术，围绕移动互联视频产业链 进行技术整合，从而进一步提高公司业界的技术领先地位，提升公司在高科技产 业的核心竞争力。

（2）对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司 战略投资规划及长远利益。

（3）存在的风险：

投资风险：投资该项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市 场环境发生变化造成不利因素，导致项目不能产生预期收益的风险。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司产品和服务进入市场的时 间。

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效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性。 敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014 年 9 月 26 日

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