OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 9, 2014

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-082

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向南昌欧菲光科 技有限公司（以下简称“南昌欧菲光”）增资0.5亿元人民币，欧菲光科技注册资 本由7亿元增至7.5亿元；

2、公司拟向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资4.5 亿元人民币，欧菲光电注册资本由3亿元增至7.5亿元；

3、公司拟向南昌欧菲光显示技术有限公司（以下简称“南昌光显”）增资1.5 亿元人民币，欧菲光显注册资本由7亿元增至8.5亿元；

4、公司拟向南昌欧菲显示科技有限公司（以下简称“南昌显示”）增资2亿 元人民币，欧菲显示科技注册资本由2亿元增至4亿元。

（二）本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第二届董事会第四十五次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014年8月30日以邮件 形式发出，董事会于2014年9月5日在公司一楼会议室召开，公司董事6名，参会 董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

• （一）投资主体介绍

投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

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成立日期：2001 年3 月12 日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2 万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、 光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010 年10 月29 日 注册地点：南昌经济开发区黄家湖路 法定代表人：胡菁华 注册资本：70,000 万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2014 月6 月30 日，资产总额 421,471.58 万元人民币，净资产 147,743.94 万元人民币，营业收入386,613.65 万元人民币，流动负债合计 250,600.02 万元人民币，非流动负债 23,127.63 万元人民币。

2、南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012 年10 月11 日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新 型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和 技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定 的除外）。

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截至2014月6月30日，资产总额190,495.03万元人民币，净资产23,484.63 万元人民币，营业收入127,698.93 万元人民币，流动负债合计158,892.84 万元 人民币，非流动负债8,117.56 万元人民币。

• 3、南昌欧菲光显示技术有限公司

成立日期：2013 年3 月20 日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：蔡华雄

注册资本：70,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述 项目国家有专项规定的除外）。

截至2014月6月30日，资产总额165,178.84万元人民币，净资产74,392.92 万元人民币，营业收入 65,023.09 万元人民币，流动负债合计67,731.41 万元 人民币，非流动负债23,054.51 万元人民币。

• 4、南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期：2014 年3 月6 日

注册地点：江西省南昌市小微工业园办公楼二楼

法定代表人：蔡华雄

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述 项目国家有专项规定的除外）。

截至2014 月6 月30 日，资产总额26,123.16 万元人民币，净资产19,734.07 万元人民币，营业收入6,089.61 万元人民币，流动负债合计6,389.09 万元人民 币，非流动负债0 元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌欧菲光、南昌光电、南昌光显和南昌 显示的唯一股东，持股比例均为100%。

（三）增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司非公开募集资金，增资前后股权结构如下：

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公司	增资前		增资后
	出资额（万）	持股比例	出资额（万）	持股比例
南昌欧菲光南昌光电南昌光显南昌显示	70,00030,00070,00020,000	100%100%100%100%	75,00075,00085,00040,000	100%100%100%100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加各个子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对各个子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司 战略投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014 年9 月5 日

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