OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 28, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-076

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司、发行人”）非公 开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下： 一、发行人承诺

公司全体董事承诺深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股 票发行情况报告暨上市公告书（以下简称“发行情况报告暨上市公告 书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行对象承诺

公司非公开发行股票的投资者共 8 名，分别是广东中科招商创业 投资管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限 公司、银河基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、嘉实基 金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市创新资本投资有限 公司。上述 8 名投资者承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发 行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

三、保荐机构、联席主承销商承诺

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司保荐机构及联席主承销商已对公司发行情况报告暨上市公 告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺

国浩律师（深圳）事务所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上 市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书 不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告 书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书 不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、会计师事务所承诺

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及及签字注册会计师已阅读 发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所 出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况 报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报 告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014 年 8 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==