OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 14, 2014

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2014-

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以 下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲生物识别技 术有限公司（暂定名）。此项目拟先期投资2 亿（自有资金），注册 资本1 亿元人民币。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014 年3 月3 日以邮件形式发出，董事会于2014 年3 月13 日在公司会议 室召开，公司董事6 名，参会董事5 名，其中蔡高校董事委托唐根初 董事出席，并做出投票表决，投票结果6 票通过本议案。

• （3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司拟在南昌成立全资子公司，即南昌欧菲生物识别技术有限公

• 司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：蔡华雄先生。 （1） 出资方式：

  • 1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金

出资。

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• 2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。

• 3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科

技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：46，508 万元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系 统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、 新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

• （2） 标的公司基本情况：

• 1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%

• 持股，设立南昌欧菲生物识别技术有限公司。

  • 2、公司的经营范围是：脸部识别、虹膜识别和指纹识别等生物

• 识别技术的研发、产品制造和销售（以工商核准最终登记为准）。

  • （3） 项目情况：

• 1、项目名称： 南昌欧菲生物识别技术有限公司（以工商核准名

• 称为准）；

  • 2、注册资本：10,000 万元人民币；

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• 3、项目的具体内容：脸部识别、虹膜识别和指纹识别等生物识

• 别技术的研发、产品制造和销售。

  • 4、投资进度：待董事会会审议通过之后启动2 亿投资项目资金。 5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。

  • 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  • （1）对外投资的目的：

公司设立全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司，进军生物 识别技术领域，有利于提高公司业界的技术领先地位，提升公司在高 科技电子产业的核心竞争力。

• （2）对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业 绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

• （3）存在的风险：

投资风险：投资该项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但 仍存在因市场环境发生变化造成不利因素，导致项目不能产生预期收 益的风险。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司产品进入市场 的时间。

效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的 不确定性，

敬请投资者注意风险。

特此公告。

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年 3 月 13 日

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