OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 6, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-108

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司设立全资子公司

南昌欧菲显示技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公 司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲显示技术有限公司（暂定名），作为 实施非公开发行“液晶显示模组扩产项目”的实施主体。此项目拟先期投资2 亿（自有资金），注册资本2 亿元人民币。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2013 年11 月30 日以邮件形式发出，董事会于2013 年12 月5 日以通讯方式召开，公司董事6 名，参会董事6 名，并做出投票表决，投票结果 6 票通过本议案，本项议案还需 提交股东大会审议。

（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，即南昌欧菲显示技术有限公司（具体公司 名称以工商部门核准为准）。法定代表人：杨依明先生。

（1） 出资方式：

• 1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

• 2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。

• 3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

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企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生； 注册资本：46，508 万元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技 术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、 销售和技术服务。

• （2） 标的公司基本情况：

• 1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%持股，设

• 立南昌欧菲显示技术有限公司。

2、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务。

（3） 项目情况：

• 1、项目名称： 南昌欧菲显示技术有限公司（以工商核准名称为准）；

• 2、注册资本：20,000 万元人民币；

• 3、项目的具体内容：主营生产中大尺寸、中小尺寸液晶显示模组项目。

• 4、投资进度：待董事会会审议通过之后启动2 亿投资项目资金。

• 5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）对外投资的目的：

• 公司对中大尺寸、中小尺寸液晶显示模组扩产，以满足市场需求。 （2）存在的风险：

原材料价格波动风险：投资该项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但 仍存在因市场环境发生变化时原材料价格波动，导致项目不能产生预期收益的风 险。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司产品进入市场的时间。

效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，

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敬请投资者注意风险。

（3）对公司的影响

本投资项目的实施有非公开发行项目的提前实施，有利于拓展公司经营业务 和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013 年12 月5 日

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