OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Nov 12, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-096

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构和保荐代表 人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月 17日发布《非公开发行A股股票预案》。公司拟聘请广发证券股份有限公 司（以下简称“广发证券”）为本次非公开发行股票与上市项目的保荐 机构，并持续督导公司履行相关义务。2013年11月，公司与广发证券签 署了《深圳欧菲光科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于深圳 欧菲光科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票的保荐协议》。

根据上述协议，广发证券将担任公司本次非公开发行股票与上市和 持续督导的保荐机构，其持续督导工作范围与责任包括承继公司前次向 特定对象非公开发行股票并上市的保荐机构的督导工作范围与责任及本 次向特定对象非公开发行股票并上市的督导工作范围与责任。

本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上 市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，自公司本次非公开发行股票 上市之日起计算。

因公司拟聘请广发证券作为公司非公开发行股票与上市的保荐机构， 并拟委托广发证券担任公司持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管

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理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次 申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议， 另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此 公司终止与华林证券之间的保荐协议，广发证券将承继公司前次向特定 对象非公开发行股票并上市的持续督导工作范围与责任。

广发证券指定易莹女士、万小兵先生担任公司持续督导期间的保荐 代表人。

特此公告

附件：广发证券有限责任公司简介

保荐代表人简介

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年11月12日

附件：

广发证券简介：

公司名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

注册资本：人民币 5,919,291,464 元；

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动 有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融 券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

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根据证监会《证券公司分类监管规定》，广发证券近三年被分类评 价为 A 类 AA 级证券公司。

保荐代表人简介：

易莹女士：广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，保荐代 表人，硕士，2006 年开始从事投行业务，曾参与并完成南洋股份非公开 增发、新太科技非公开增发、太安堂非公开增发、奥拓电子 IPO 等项目。 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关规定，执业记录良好。

万小兵先生：广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，保荐 代表人，硕士，2006 年开始从事投行业务，曾参与特变电工公募增发、 祁连山定向增发、青龙管业 IPO 等项目。在保荐业务执业过程中严格遵 守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

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