OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Sep 11, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-080

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议（临 时）于2013 年9 月10 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2013 年9 月5 日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实 际参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议关于《对全资子公司南昌欧菲光科技有限公司增资》的 议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公告详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议关于《对全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司增资》 的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公告详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司

==> picture [341 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==