OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 28, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-072

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于2013年非公开发行募投项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1730号《关于核准深圳欧菲光科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013年1月深圳欧菲光科技股份 有限公司（以下简称欧菲光或公司）向8名特定投资者发行人民币普通股（A股） 4,054万股，实际募集资金净额人民币1,452,760,060.00元。

由于前期筹备工作较为充分，本次非公开发行募投项目进展较为顺利。其中 南昌欧菲光学强化玻璃生产项目及南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目已完成产 线建设及调试，将于2013年8月末达到预定可使用状态；南昌欧菲光显中大尺寸 电容屏及基建工程建设项目已完成设备选型及采购，进入安装调试阶段，除基建 工程外，产线安装调试工作预计将于2013年9月末完成投入使用；南昌欧菲光电 ITO薄膜生产项目已完成设备选型及采购，进入安装调试阶段，预计将于2013年 10月末达到预定可使用状态。

项目一 南昌欧菲光学强化玻璃生产项目

本项目由南昌欧菲光学技术有限公司负责实施，主要产品为触摸屏用强化玻 璃。目前，该项目已按照可行性分析报告的要求，完成产线建设及调试工作，将 于2013年8月末达到预定可使用状态。

项目二 南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程建设项目

本项目由南昌欧菲光显示技术有限公司负责实施，主要产品为中大尺寸触摸 屏。目前，该项目已按照可行性分析报告的要求，完成设备选型及采购，相关设 备已陆续到货。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目

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尽快产生效益，南昌欧菲光显将暂时利用南昌欧菲光科技有限公司现有厂房，进 行产线建设及调试，预计将于2013年9月末达到预定可使用状态。本项目相关的 厂房建设等基建工程尚处于较前期阶段。

项目三 南昌欧菲光电 ITO 薄膜生产项目

本项目由南昌欧菲光电技术有限公司负责实施，主要产品为触摸屏用ITO薄 膜。目前，该项目已按照可行性分析报告的要求，完成设备选型及采购，相关设 备已陆续到货，进入安装调试阶段，预计将于2013年10月末达到预定可使用状态。

项目四 南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目

本项目由南昌欧菲光科技有限公司负责实施，主要产品为中小尺寸触摸屏。 目前，该项目已按照可行性分析报告的要求，完成产线建设及调试，将于2013 年8月末达到预定可使用状态。

二、其他事项

上述非公开发行募投项目的建成将进一步完善公司的全产业链布局，将有效 缓解公司的产能压力。

以上产品对公司经营利润的影响视市场订单及实际生产情况而定，请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年 8 月 27 日

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