OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 23, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-041

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对南昌欧菲光学技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

1、本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司南昌欧 菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”）进行增资。南昌欧菲光学系 非公开发行募投项目中触摸屏用强化玻璃产品的实施主体，主营触摸屏用强化玻 璃的研发、生产与销售，项目计划总投资10亿元人民币。

一期投资3亿元人民币，注册资本1.5亿元人民币；该投资方案经第二届董事 会第二十五次临时会议审议并提交至2013年第二次临时股东大会通过。

本次增资1亿元人民币，用于增加南昌欧菲光学注册资本，增资后南昌欧菲 光学注册资本由1.5亿元增加至2.5亿元。

2、本次增资实现所必须的审批程序

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2013年4月13日以邮件 形式发出，董事会于2013年4月22日以通讯方式召开，公司董事6名，参会董事6 名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审 议。

3、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

• （1）、投资主体介绍

• 1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、成立日期：2001 年3 月12 日

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• 3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

• 4、法定代表人：蔡荣军

• 5、注册资本：46,508 万元人民币

• 6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、

• 光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

（2）、 增资对象的基本情况

• 1、公司名称：南昌欧菲光学技术有限公司

• 2、成立日期：2013 年3 月20 日

• 3、注册地点：南昌经济技术开发区榴云路A 栋405

• 4、法定代表人： 李赟

• 5、注册资本：15,000 万元人民币

• 6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件

• 的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（3）、增资金额

本次增资金额为1 亿元，本次增资完成后南昌欧菲光学注册资本由1.5 亿 元增加至2.5 亿元。增资前后股权结构如下：

股东	增资前	增资前	增资后	增资后
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
深圳欧菲光科技股份有限公司	15,000	100%	25,000	100%

三、增资项目的基本情况

• （1）出资方式： 以非公开发行募集资金投入1亿元。

• （2）标的公司基本情况：

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌欧菲光学技术有限公司的唯一股东，持 股比例为100%。

南昌欧菲光学现有总资产1.5亿元人民币，本次增资之后总资产增加至2.5 亿元人民币。公司新设成立，尚未有营业收入。

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四、对外增资存在的风险和对公司的影响

（1）对外增资存在的风险

市场风险：整个触摸屏行业保持较快增长，项目产品目前面临比较宽松的市 场环境。尽管公司在电容式触控行业中具有相对的先发优势、客户优势，但仍不 排除未来因竞争加剧导致触摸屏产品价格下降，并进而影响公司经营业绩的市场 风险。强化玻璃作为触摸屏的上游关键原料，触摸屏的市场风险必然会影响强化 玻璃的产量。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响强化玻璃产品对集团内部供应 的时间。

（2）对外增资对公司的影响

公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士、硕士、 教授级高工组成的研发技术队伍，拥有多年光电薄膜产业化的经验，同时具有很 强的规模量产能力。强化玻璃项目属于公司战略投资的重要组成部分，满足公司 的发展战略需求，有助于公司垂直化产业链的整合，提高公司的抗风险能力。

五、其他

对外投资公告首次披露后，需提交2013年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年4 月22 日

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