OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 26, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-018

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于同意欧菲光科技（香港）有限公司 投资设立美国全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资事项概述

（1）对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公 司”）全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲光”）拟在 美国投资设立全资子公司投资不超过100万美元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2013 年2 月19 日以邮件形式发出，董事会于2013 年2 月25 日以现场投票方式召开，公司董事 6 名，参会董事6 名，并作出投票表决，投票结果6 票通过本议案。

（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资主体介绍

1、投资主体：欧菲光科技（香港）有限公司

2、成立日期：2009 年6 月22 日

3、注册地点：Workshop NO.1,20/F.,EW International Tower,NO.120 Texaco

Road,Tsuen Wan,New Territories, Hong Kong

4、法定代表人： 蔡高校

5、注册资本：6.448 万美元

6、主营业务：光学光电子产品的销售及技术咨询服务。

三、投资的出资方式

欧菲光科技（香港）有限公司持有美国子公司股权的100%，是美国子公司 的唯一股东。本次出资将由自有资金出资。

四、标的公司的基本情况

企业名称：欧菲光科技（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

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股东：欧菲光科技（香港）有限公司，持股 100%

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

因香港欧菲光公司拓展业务需要，特在美国地区设立全资子公司，以求能进 一步拓展国际业务市场，对香港欧菲光以及欧菲光集团的发展具有积极的意义。 风险：美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别， 公司需投入精力确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快 适应美国的商业和文化环境。

六、备查文件

第二届董事会第二十五次会议（临时）决议。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年2 月25 日

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