OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 26, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-011

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于设立全资子公司

南昌欧菲光学技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公 司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司（暂定名），作为 实施非公开发行《中小尺寸电容式触摸屏扩产项目》及《中大尺寸电容式触摸屏 扩产项目》中触摸屏用强化玻璃产品的实施主体。此项目是公司研发、生产、销 售触摸屏用强化玻璃，计划总投资10 亿元人民币，分两期投入，一期投资3 亿 元人民币，注册资本1.5 亿元人民币。项目拟采取外租厂房方式，具体地址为： 南昌经济技术开发区富樱路18 号。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2013 年2 月19 日以邮件形式发出，董事会于2013 年2 月25 日以现场投票方式召开，公司董事 6 名，参会董事6 名，并做出投票表决，投票结果6 票通过本议案，本项议案还 需提交股东大会审议。

（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，即南昌欧菲光学技术有限公司（具体公司 名称以工商部门核准为准）。法定代表人：李赟先生。

（1） 出资方式：

1、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金由公司非公开发行募集资金以 及自筹资金，其中募集资金15,000 万元，其余资金由公司自筹。

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3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园； 企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：23,254 万元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技 术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、 销售和技术服务。

（2） 标的公司基本情况：

• 1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%持股，设立

• 南昌欧菲光学技术有限公司。

2、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及 其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

• （3） 项目情况：

• 1、项目名称： 南昌欧菲光学技术有限公司（以工商核准名称为准）；

• 2、注册资本：15000 万元人民币；

• 3、项目的具体内容：触摸屏用强化玻璃项目；

• 4、投资进度：待股东大会审议通过之后启动3 亿投资项目资金。

• 5、项目产品方案及产能：4 英寸标准折算正常生产年产电容式触摸屏用强

• 化玻璃6000 万片。投产年产量较低，约为正常年的60%。

• 6、资金筹措：本项目建设投资和流动资金的资金来源拟以本次非公开发行

• 募集资金投入1.5 亿元，其余部分企业自筹。

• 7、项目建设工期：一期项目计划自施工图设计开始计算约12 个月建成投入

• 使用。二期项目处于前期筹划中，待二期项目启动时再另行公告。

• 8、经济效益：强化玻璃是触摸屏的重要组成部分，本项目生产强化玻璃拟

• 全部用于集团内部电容屏配套，不单独评价经济效益。

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

公司大力发展以强化玻璃为代表的光学器件、新型材料的的生产及研发， 满足市场需求。

2、存在的风险：

市场风险：整个触摸屏行业保持较快增长，项目产品目前面临比较宽松的市 场环境。尽管公司在电容式触控行业中具有相对的先发优势、客户优势，但仍不 排除未来因竞争加剧导致触摸屏产品价格下降或供过于求导致产能利用不足，并 进而影响公司经营业绩的市场风险。强化玻璃作为触摸屏的上游关键原料，触摸 屏的市场风险必然会影响强化玻璃的产量。

资金介入的风险：本项目建设投资和流动资金的资金来源渠道拟自筹投入 15000 万元。借款的增加势必会引起公司资产负债比率的增长，从而增加公司的 财务费用的风险。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响强化玻璃产品对集团内部供应 的时间。

3、对公司的影响

强化玻璃项目属于公司战略投资的重要组成部分，满足公司的发展战略需 求，有助于公司垂直化产业链的整合，提高公司的抗风险能力。

四、其他

对外投资公告首次披露后，需提交2013 年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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2013 年2 月25 日