OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 24, 2012

深圳市欧菲投资控股有限公司 关于增加 2012 年第四次临时股东大会 临时提案的函

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会：

作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称：“欧菲光”）的 股东，本公司持有欧菲光27.27%股份，根据《中华人民共和国公司法》、 《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人。

公司于2012年3月26日召开的第二届董事会第十四次临时会议审 议《关于公司银行融资及担保事项》议案，并于2012年4月11日召开 的2012年第三次临时股东大会审议并通过。详细内容请见：巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。应银行要求，现 将该议案中兴业银行融资相关事项进行补充，具体情况如下：

原议案：

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）。

1、兴业银行股份有限公司：本次议案决议通过同意股份公司向 兴业银行股份有限公司下属分支行（具体签署银行以协议为准）申请 最高额不超过人民币 6 亿元的授信额度（本项议案中额度可根据全资 子公司的需要进行调配，其中含南昌欧菲光科技有限公司最高额不超 过人民币贰亿元的授信额度，苏州欧菲光科技有限公司最高额不超过

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人民币壹亿元的授信额度），股份公司及全资子公司南昌欧菲光科技 有限公司、苏州欧菲光科技有限公司之间互相提供连带担保，担保期 间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

现修改为：

1、兴业银行股份有限公司：本次议案决议通过同意股份公司向 兴业银行股份有限公司下属分支行（具体签署银行以协议为准）申请 最高额不超过人民币 6 亿元的授信额度（本项议案中额度可根据全资 子公司的需要进行调配，其中含南昌欧菲光科技有限公司最高额不超 过人民币贰亿元的授信额度，苏州欧菲光科技有限公司最高额不超过 人民币壹亿元的授信额度）。股份公司及全资子公司南昌欧菲光科技 有限公司、苏州欧菲光科技有限公司之间互相提供连带担保，其中， 股份公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的授信额度提供部 份应收账款质押及部份机器设备抵押。

以上担保，担保期限至融资项下债务履行期限届满之日后两年 止。具体以签署的法律文件为准。

深圳欧菲投资控股有限公司

法定代表人：蔡荣军 2012 年8 月22 日

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