OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 20, 2012

股票简称：欧菲光 股票代码：002456 公告编号：2012-043 深圳欧菲光科技股份有限公司

关于南昌欧菲光科技有限公司拟购买土地使 用权的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会 第十七次会议及2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对 外投资的议案》，拟在南昌投资设立全资子公司（即南昌欧菲光科技有 限公司），实施新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目，该 项目计划投资总额为3.5 亿元人民币，其中购买土地及厂房预计1.2 亿 元。

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等 法律、法规及有关土地供应政策规定，南昌欧菲光科技有限公司拟购买 位于江西省南昌经济技术开发区，地处黄家湖路以南、龙潭村以东、青 岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，厂区工业用地301 亩。

根据公司《投资决策管理制度》第六条（二）公司拟对外投资、购 买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等达到以下标准之一时，需 经公司董事会批准后方可实施：

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1、公司与主营业务相关的对外投资、收购出售资产数额占公司最 近一期审计总资产30%以内的，由公司董事会审批，包括但不限于采购 原材料、燃料、动力，销售产品、商品、提供服务、相关费用支出、相 关业务合同、协议等，以及购置和建造固定资产、对主营业务和主营业 务上下游等相关行业的企业进行不以上市为目的的投资参股或控股等 事项；公司主营业务或主营业务上下游相关的土地使用权、厂房建筑物 （仅限于以自用为目的）及股权等竞拍事项12 个月之内累计竞拍额度 不超过1.2 亿元的，授权董事会审批。

现就关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案提交 2012 年 第四次临时股东大会审议。

本次购买土地使用权及房屋建筑物不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方基本情况

本次购买土地使用权的转让方为：晶湛（南昌）科技有限公司 成立日期：2004年3月20日

企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 注册资本：9998万美元

住所： 江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

经营范围：0.15微米以下集成电路芯片、半导体、新型电子元器件、 液晶显示屏、电子产品、照明灯具、微风力发电机组的生产、销售。 三、 交易标的基本情况

本次交易标的位于江西省南昌经济技术开发区，地处黄家湖路以南、 龙潭村以东、青岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，厂区工业用地

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301 亩，框架结构厂房28,208 平方米、轻结构厂房10,500 平方米、框 架结构办公楼11,674 平方米、框架结构宿舍楼6,096 平方米及厂区内 道路、绿化、围墙、配电及其厂房、宿舍内的设备设施等建筑物（以正 式的交易协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地。本地块 及地面建筑物所有权人为晶湛（南昌）科技有限公司，权属不存在瑕疵。

本次交易金额以人和司法鉴定中心评估价为准（其公司原有相关资 料丢失）公司将在股东大会审议通过后与交易对方签订正式转让协议。 在此范围内股东大会授权董事会、管理层代表公司签署相关协议及办理 过户手续，公司将在签订正式协议后另行公告。

四、购买土地对公司的影响

根据公司投资成立南昌欧菲光科技有限公司的相关规划，本次购买 土地将进一步解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展 提供必要的保障。

特此公告！

深圳欧菲光科技股份有限公司 2012年6月19日

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