OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 30, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-042

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年10 月26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于 公司拟变更部分募集资金投向》议案，以下是对本议案的具体阐述：

一、减资概述

2010年12月30日，公司召开第二届第四次董事会（临时）审议 了《关于用超募资金投资设立子公司的议案》（以下简称“项目2”） 2011年1月19日召开的2011年第一次临时股东大会已经审议通过子议 案。

对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光 学薄膜等系列光学产品，项目计划投资使用1亿元人民币的超募资金， 资金拟用于本项目及购买厂房、厂房附属设施及流动资金。

以上项目具体请见2011年1月4日巨潮资讯网《关于用超募资金投资 设立子公司的议案》的公告，网址：http://www.cninfo.com.cn

目前项目2还在前期筹备中，此项目的一亿超募资金暂时没有投资到

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标的公司，公司也未进行登记注册，为了提高资金的利用率，降低资金 使用成本，公司拟将此一亿资金变更投资到南昌欧菲光科技有限公司， 此公司原注册资本2亿元人民币，现增加投资后变更为：注册资本3亿元 人民币，总投资额10亿不变。项目2以后需要资金由公司另行筹集。

二、资金来源：

• 此1亿资金系深圳欧菲光科技股份有限公司超募资金。

三、减资主体基本情况

原项目拟在南昌成立全资子公司，具体公司名称以工商部门核准为 准。

出资方式 ：

• 1、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金

• 出资。

• 2、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用10,000万元超募

• 资金用于该项目建设。

3、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司； 企业住所，深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企 业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本9600万元 人民币；主营业务：开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备， 光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成，技术开发和技术咨询服务。

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四、减资的影响

因项目2还在筹备中，以后所需资金另行筹集，本次减资不会对本 项目产生影响。

五、监事会意见：

1、公司本次使用部分闲置超募资金变更投向行为，有利于提高募集 资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

2、本次部分闲置超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐代表人意见：

经核查，中银国际认为：

公司本次使用变更超募资金项目投资计划及使用闲置超募资金暂 时补充流动资金计划系围绕欧菲光的主营业务和发展战略展开，没有与 原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目 的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资或为他人提供财务资助等。欧菲光最近十二个月亦未进行 证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置超募资金暂时补充流动 资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次超募资金使用计划经公司第二届董事会第十次会议及第二届 监事会第七次会议经审议通过，公司独立董事也针对本次超募资金使用 计划的合理性、合规性和必要性发表了明确的同意意见。 欧菲光本次

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超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》等有关规定；超募资金使用计划有利于公司提升资金 使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公司的市场竞争力和发 展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。 中银国际同意欧菲光此次变更超募资金使用计划及使用闲置超募 资金暂时补充流动资金的事项。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十八日

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