OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 27, 2011

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2010-029

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于增加对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

原议案于2010年9月21日第二届董事会第十七次会议（临时）审议 通过后，又经2010年第二次临时股东审议通过。

（1） 原议案内容：

对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司是在公司现有基 础上对产能的扩张，该项目计划投资总额为3.5 亿元人民币，其中购买 土地及厂房预计1.2亿元，配套设备及流动资金预计2.3 亿元。

公司将使用2 亿元人民币超募资金用于该项目建设，2 亿元人民币

中1.2 亿用于购买土地及厂房，0.8 亿用于配套设备和流动资金部分， 不足部分公司自行筹集。

现议案内容：

现该项目计划投资总额由3.5亿增加到10亿元人民币，其中购买土 地、厂房及生产设备预计6.68亿元，流动资金预计3.32亿元。

对本议案的说明： 原注册资本2亿元人民币不变；厂房的建设和设

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备的加大投入，规模及产能相应的扩大，同时对流动资金的需求也在相 应的增加，流动资金的增加是在一个合理的比例范围内。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:本公司第二届董事会第八次 会议于2011年8月24日审议了此议案，审议结果5票通过，0票反对，0票 弃权。本项议案还需提交股东大会审议。

（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

• （1） 出资方式：

1、南昌欧菲光科技有限公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以 现金或部分设备出资。

2、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用20,000 万元超募 资金用于该项目建设，不足部分80,000万元公司自行筹集。

3、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公 司；企业住所，深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科 技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资 本1.92亿元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。和拟投资设

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立的全资子公司不存在关联关系。

• （2） 标的公司基本情况：

• 1、标的公司的形式：标的公司是南昌欧菲光科技有限公司，由深

• 圳欧菲光科技股份有限公司100%持股。

• 2、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型

• 显示器件及期关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）。

• （3） 项目情况：

• 1、项目名称：南昌欧菲光科技有限公司，是对公司现有基础上的

• 产能扩张。

• 2、项目的具体内容：强化玻璃和触摸屏项目

• 3、投资进度：原在第一届董事会第十七次会议（临时）审议通过

• 对外投资的议案中的2亿超募资金，经2010年第二次临时大会审议通过 后，已经汇入标的公司。

三、增加对外投资的原因：

目前我国已把光学光电子产业的发展提高到了影响未来社会发展、 事关综合国力的战略高度，正是出于这样的考虑，国家出台了一系列的 鼓励发展政策，大力扶持光学光电产业，其中“新型元器件”作为重点 发展的领域。

我司原议案总投资规模3.5亿元人民币为本项目的一期。在一期项

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目的进展将近一年的过程中，公司根据市场的需求和导入客户的情况及 对新成立公司的管理方面逐步提升的时候，适时的推出二期投入规划， 在《南昌欧菲光可研报告》中包含了南昌欧菲光的一期和二期的整体项 目情况。

我们欧菲光适时抓住这个机会进行扩产，以继续保持和提升自身产 品在市场的占有率，是必要且合适的。

四、建设周期及建设规模

• 1 、项目建设工期

欧菲新型显示技术光电元器件基地建设项目计划自施工图设计开 始计算约12 个月建成投入使用。

• 2、建设规模

年产5400 万片新型显示技术光电元器件产品。

五。资金安排如下：

建设投资估算：项目建设投资为66762万元，具体情况见下表.

序号	工程 或 费 用名称	建筑工程	设备及工器具 购置	其他费 用	合计
一	工程费用
1	主要生产工程项目	28400	34896		63296
2	公用工程项目	2080			2080
2.1	变配电、照明及防雷	560			560
2.1.1	变配电及室外电5缆	330			330
2.1.2	全厂照明工程	130			130
2.2	运输及通讯系统工程 项目	300			300
2.2.1	全厂通讯电话、监控等	300			300

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2.3	给排水工程项目	1220			1220
2.3.1	车间内外给排水管道	360			360
2.3.2	消防工程	60			60
2.3.3	废水处理设施	800			800
	工程费用合计	30480	34896		65376
二	工程建设其他费用			1086	1086
三	基本预备费		300		300
	建设投资静态部分合计
	建设投资资金需求合计				66762

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的：在公司现有产能基础上进一步扩大产能，满

• 足市场需求。

2、存在的风险：

技术风险：深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的 国家级高新技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发 技术队伍，拥有8年光电薄膜产业化的经验，本项目属于公司的产能扩 张，不存在技术风险。

市场风险：整个触摸屏行业的供需缺口仍较大，项目产品目前面临 比较宽松的市场环境。因此，项目产品市场风险有限。

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注 意风险。

3、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩， 符合公司战略投资规划及长远利益。

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七、其他

• 1、本次增加对外投资议案其他具体事项，请参见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/.公布的《南昌欧菲光可研报告》。

2、关于增加对外投资的议案，需提交2011 年第二次临时股东大会 审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2011 年8月27日

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