OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 9, 2011

证券代码：002456 股票简称：欧菲光 公告编号：2011-024

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议（临时） 于2011 年8 月5 日以现场方式召开，本次会议的通知已于2011 年7 月30 日以邮件方式发出。会议应参加董事6 名，实际参加董事5 名， 尹燕勤董事在外地未能参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形 成决议如下：

• 1、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司向银行申请综合授信共 7.9 亿，其中 6.2 亿为原授信续签， 1.7 亿为新增综合授信。另原有 2.2 亿授信到期不续签。对本议案项 下的担保情况详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

本议案需经过股东大会审议通过。

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