OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 3, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2010-036

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于用超募资金投资设立子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公 司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光学薄膜等系列 光学产品，项目计划投资使用1 亿元人民币的超募资金，资金拟用于本项目及购 买厂房、厂房附属设施及流动资金。

（2）董事会审议投资议案的表决情况:本公司于2010 年12 月22 日以邮件 形式发出会议通知，本公司第二届董事会第四次会议（临时）于2010 年12 月 30 日召开，公司董事9 名，参会董事9 名，并作出投票表决，投票结果9 票通 过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，具体公司名称以工商部门核准为准。 出资方式：

1、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。 2、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用10,000 万元超募资金 用于该项目建设。

3、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业 住所，深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份 有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本9600 万元人民币；主营业务： 开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统 设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成，技术开发和技术咨询服务。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（1） 标的公司基本情况：

• 1、标的公司的形式：标的公司是拟成立南昌子公司，由深圳欧菲光科技

• 股份有限公司100%持股。

2、公司的经营范围是：光学及光学薄膜等系列光学产品的研发、生产、 销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 。以工商注册登记 为准。

• 1、项目名称：光学产品项目。

• 2、项目的具体内容：光学及光学薄膜等系列光学产品。

• 3、投资进度：待股东大会审议通过之后立即启动超募资金1 亿进行投资。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

在公司现有产能基础上，将部分产品进一步扩大产能，优化公司产品结构， 满足市场需求。

2、存在的风险：

技术风险：深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高 新技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有 8 年光电薄膜产业化的经验，本项目属于公司的产能扩张，不存在技术风险。

市场风险：整个行业的供需缺口仍较大，项目产品目前面临比较宽松的市场 环境。因此，项目产品市场风险非常有限。

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。 3、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司 战略投资规划及长远利益。

本项目需提交2011 年第一次临时股东大会审议。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

==> picture [316 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==