OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 3, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2010-037

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于用超募资金补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]869 号文核准，公司已向社会公 众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,400 万股，每股发行价为 30.00 元，募 集资金总额为 72,000.00 万元，扣除相关发行费用后，公司募集资金净额为 67,091.40 万元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出 具了深鹏所验字 [2010]282 号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集 资金用途，公司计划使用募集资金为 24,146.00 万元，此次募集资金净额超过计 划募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为 42,945.40 万元。以上募集资金净 额已经全部存放于募集资金专项账户。

募集资金到账后，经欧菲光股东大会、董事会决议，公司先后分别使用超募 资金 9,320.00 万元和 2 亿元偿还银行贷款和设立了南昌欧菲光科技有限公司。

2010 年 12 月 30 日，欧菲光召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用超募资金投资设立子公司议案》，计划使用超募资金 1 亿元人民币在南昌 再设立一全资子公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品。 董事会决议：

2010 年 12 月 30 日第二届董事会第四次会议以 9 票审议通过《关于用超募 资金补充流动资金》议案。

本次董事会拟计划使用剩余 3,625.40 万元超募资金及欧菲光募集资金全部 剩余滚存利息 326790.71 元（截止 2010 年 12 月 29 日）补充流动资金。

截止到具体办理转账手续时再多出的利息一并转出。

董事会认为：

本议案可以满足公司日常经营资金需求，保障公司资金运转，提高资金的使

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用效率。

保荐机构意见：

本次使用超募资金补充流动资金的计划围绕欧菲光的主营业务和发展战略 展开，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资 项目的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资或为他人提供财务资助等；欧菲光最近十二个月亦未进行证券投资等高 风险投资，同时承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投 资等高风险投资。本次超募资金使用计划经欧菲光第二届董事会第四次会议审议 通过，公司独立董事也针对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发 表了明确的同意意见。

超募资金使用计划有利于公司提升资金使用效率，抓住市场机遇，扩大产能 规模，提升公司的市场竞争力和发展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利 能力，符合全体股东利益。

因此，欧菲光本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的，中银国际 同意欧菲光使用超募资金补充流动资金和投资设立全资子公司。 独立董事意见：

上述方案的实施符合公司发展的需要 , 有利于提高募集资金的使用效率 , 有利 于增强公司主营业务的竞争力 , 从而提高公司的经营效益 , 符合股东利益最大化的 要求。

监事会意见：

公司本次使用部分超募资金不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存 在影响和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 30 日

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