OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Aug 18, 2010

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2010-006

深圳欧菲光科技股份有限公司关于 使用募集资金对全资子公司

苏州欧菲光科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州欧菲光科技 有限公司（以下简称“苏州欧菲”）成立于2006年10月，该公司的注册资本为6800万元人 民币，作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设精密光电薄膜元器件生产项目 和精密光电薄膜技术研发中心项目的实施主体，开展该募投项目的投资建设及经营。根据 《深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股招股说明书》“第十三节 募集资金运用 一、本次发行募集资金总量及其依据”披露：公司将以募集资金对苏州欧菲进行增资，并 由苏州欧菲运用该增资资金专项执行上述项目。公司拟于近期使用募集资金24,146万元， 此次增资完成后，苏州欧菲注册资本将由6,800万元变更为30,946万元。

2、公司本次对苏州欧菲进行增资已经第一届董事会第十四次会议审议通过，不需经 股东大会审议，亦不够成关联交易。苏州欧菲增资的工商变更登记事项，尚需在相关工商 部门办理变更登记手续。

二、增资主体的基本情况

苏州欧菲成立于2006 年10 月16 日，经营范围为:许可经营项目：新型电子元器件、 光电子元器件的研发、生产、销售和技术服务；新型显示器件及其关键件的研发、生产、 销售及技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。苏州欧菲原 注册资本6800 万元，其中：公司持有100%股权。

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三、增资主体的财务情况

苏州欧菲光科技股份有限公司 2009 年度财务数据 单位：人民币元

资产总计	负债总计	净资产	营业收入	净利润
79,264,371.21	7,634,426.87	71,629,944.34	38,377,079.53	2,067,818.30

以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

四、增资方案的基本情况

根据公司招股说明书关于募集资金使用的计划安排，公司拟用本次首次公开发行股票 并上市的募集资金对苏州欧菲单方面增资24146万元人民币，用于精密光电薄膜元器件生 产项目和精密光电薄膜技术研发中心项目的建设，所有增资资金汇至苏州欧菲指定募集资 金专项帐户，苏州欧菲已在中国银行股份有限公司深圳公明支行（以下简称“开户银行”） 开设的募集资金专用账户，根据相关规定，苏州欧菲将尽快与保荐人中银国际证券有限责 任公司、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，专户资金的存放与使用将严格遵照相 关规定执行。

苏州欧菲原注册资本为6800万元人民币，本次增资后其注册资本将变更为30946万元 人民币。 增资前后苏州欧菲的股权结构如下：

	增资前	增资前		增资后	增资后
股东名称	出资额（万元）	比例(%)	股东名称	出资额（万元）	比例(%)
深圳欧菲 光科技股 份有限公 司	6800	100	深圳欧菲 光科技股 份有限公 司	30946	100

五、增资的目的和对公司的影响

此次使用募集资金对子公司增资方案，是顺利完成募集资金投资项目，实现公司未来 发展计划重要组成部分，进一步贯彻公司做强、做大的发展战略，壮大苏州欧菲的资本， 有利于扩大公司数据采集产品生产规模与能力，强化产品研发平台，降低产品成本，进一 步提升公司竞争实力，为公司的业务发展目标奠定坚实的基础。

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特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010年8月16日

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