OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Aug 18, 2010

证券代码： 002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2010-002

深圳欧菲光科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2010 年8月16日下午14:30在公司一楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2010年8月11日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位 监事。本次会议由公司监事会主席尹爱珍女士主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，公司董事会秘书和证券部职员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。

公司用募集资金6,939.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金6,939.46元置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该决议3票赞成，0票反对，0票弃权。《关于 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》详见指定信息披露媒体 《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

公司使用部分超募资金9,320万元偿还银行贷款没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。公司使用部分超募资金偿还银行贷款符合公司发展需要，有利于提高 资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。同意公司使用部分超 募资金9,320万元偿还银行贷款。该决议3票赞成，0票反对，0票弃权。《关于用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2010年8月16日

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