OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-038

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》

经全体非关联董事讨论，鉴于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划（文中简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的实际情况，同意公司对本激励 计划的激励对象名单及授予数量进行调整：

1、为规范本激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理，确保激励股票期权登 记至相关激励对象的证券账户，根据外籍激励对象的护照等身份证明信息，将部分 原授予激励对象名单中的姓名规范表述；

2、鉴于本激励计划确定的激励对象名单中，14 名激励对象因为离职或个人原 因放弃本激励计划所授予的限制性股票 15 万股，38 名激励对象因为离职或个人原 因放弃本激励计划所授予的股票期权 39.5 万份，激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人，其中：限制性股票的人数由 239 人调整为 225 人，授予限制性股票的数量 由 4,000 万股调整为 3,985 万股；股票期权的人数由 1,201 人调整为 1,163 人，授予 股票期权的数量由 9,100 万份调整为 9,060.5 万份。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、 蔡雪朋女士、海江先生、刘晓臣先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，除关联委员蔡荣军先生回避表决，其 余委员全部同意将本议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整 2024 年第一期限制性 股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》，公告编号：2024-040。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

经全体非关联董事讨论，《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票 与股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股 东大会授权，同意以 2024 年 5 月 16 日为限制性股票和股票期权的授予日，向符合 条件的 225 名激励对象授予 3,985.00 万股限制性股票，向符合条件的 1,163 名激励 对象授予 9,060.50 万份股票期权。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、 蔡雪朋女士、海江先生、刘晓臣先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，除关联委员蔡荣军先生回避表决，其 余委员全部同意将本议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向激励对象授予限制性股 票与股票期权的公告》，公告编号：2024-041。

三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

经全体董事讨论，同意注销全资子公司江西慧光微电子有限公司，并授权经营 管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，在董事会权限范围内就上

述注销事项中的未决事项做出决定，依法办理相关清算和注销手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销全资子公司的公告》， 公告编号：2024-042。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日