OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 25, 2023

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了 第五届董事会第二十四次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，认真审议了公司提交的第五届董事会第二十四次 （临时）会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现在就公司第五届董 事会第二十四次（临时）会议相关事项发表如下意见：

一、关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的独立意见

经审议，本次出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议有利于公司进 一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，不存在 损害公司和股东利益的情形。本次出售资产不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法 合规。因此，我们同意关于出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的事 项。

独立董事：

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2023 年 12 月 22 日