OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

欧菲光集团股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议决议

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一 次独立董事专门会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体独立董事发出， 会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举米旭明先生召集并主持本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事专门会议工作制度》等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董 事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则， 交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规 定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议 该议案时，关联董事应予回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定， 不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议 案时，关联董事应予回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：

米旭明 陈俊发 王冠

2023 年 12 月 11 日