OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-114

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经全体监事讨论，关于增加公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公 正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主 体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权 益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增加公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，公告编号：2023-115。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经全体监事讨论，公司 2024 年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则， 其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的 价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在

违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号：2023-116。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经全体监事讨论，本次对部分募投项目重新论证并延期是根据目前募投项目的 实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况做出的审慎决定，公司本次部分 募投项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经 营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的 利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目重 新论证并延期的议案》，公告编号：2023-117。

四、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

经全体监事讨论，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，对公司的《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日