OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 24, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-106

欧菲光集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立 董事陈俊发先生的书面辞职报告。现任独立董事陈俊发先生自 2017 年 11 月 24 日起担任公司独立董事至今任期届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董 事陈俊发先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈俊发先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。

由于陈俊发先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，陈俊发先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，陈俊发先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成 独立董事的补选工作。

陈俊发先生担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会谨向陈俊发先生在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 年 11 月 25 日

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