OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅 了公司第五届董事会第二十次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公司的相 关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于公司对子公司增资暨关联交易的事前认可意见

本次公司对子公司增资暨关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据资产评估报告结果，经交易各方充分协商最终确定，定价公允，不存 在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规的规定。我们作 为公司的独立董事，已经对公司上述关联交易事项进行了事前审核，对于将上述 关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有 关法律、法规、规范性文件的规定。

独立董事： 张汉斌 陈俊发 王 冠

2023 年 9 月 22 日