OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

欧菲光集团股份有限公司

独立董事就第五届董事会第二十次（临时）会议 相关事项发表的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开了 第五届董事会第二十次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧 菲光集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认 真审议了公司提交的第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的资料，基于 个人客观独立的立场，现在就公司第五届董事会第二十次（临时）次会议相关事 项发表如下意见：

一、关于补选公司独立董事的独立意见

经审阅本次提名的第五届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了 解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第五届董事会独立董事 候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提 名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。米旭明 先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求， 具备担任公司第五届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

因此，我们同意选举米旭明先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满为止，并同意在上述独立董事候选人任职资 格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将上述事项提交公司股东大会 审议。

二、关于公司对子公司增资暨关联交易的独立意见

公司对子公司增资暨关联交易是基于安徽车联业务开展需要，有利于促进安 徽车联经营业务发展，符合公司发展战略。本次关联交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司财务状况和经营业绩产生重大变

化。因此，我们同意本次公司对子公司增资暨关联交易的事项。

独立董事：

张汉斌 陈俊发 王冠

2023 年 9 月 22 日