OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 14, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-081

欧菲光集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立 董事张汉斌先生的书面辞职报告。现任独立董事张汉斌先生自 2017 年 9 月 15 日 起担任公司独立董事至今任期届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事张汉 斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，张汉斌先生未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

由于张汉斌先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张汉斌先生的辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张汉斌先生将按照相关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职 责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张汉斌先生担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会谨向张汉斌先生在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日

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